Semanas después de que tres personas fueran arrestadas por acusaciones de estar involucradas en operaciones financieras sospechosas que incluían transacciones relacionadas con criptomonedas; Las autoridades de Corea del Sur allanaron un Woori Bank con sede en Seúl en relación con la investigación.
Da la casualidad de que el Departamento de Investigación Anticorrupción de la Fiscalía del Distrito de Daegu declaró que sus fiscales estaban ejecutando una orden de allanamiento e incautación de la sede del Woori Bank e investigando a uno de sus empleados, según la agencia de noticias local. Yonhap reportado el 22 de septiembre.
Según el informe:
“Los fiscales han establecido previamente que los acusados dirigían varias corporaciones fantasmas y realizaban operaciones de comercio de activos digitales sin denunciarlas, y presentaron pruebas falsas al banco para remitir 400.000 millones de wones en moneda extranjera al extranjero”.
Como agrega el informe, el individuo investigado “trabajaba como gerente de sucursal de Woori Bank en ese momento” y “estaba involucrado en el envío ilegal de divisas”.
Detalles del caso
En agosto, tres personas fueron arrestadas acusadas de estar involucradas en la creación de una operación de comercio de criptomonedas sin los permisos requeridos, enviar datos financieros falsificados a los bancos y ejecutar transacciones sospechosas de divisas, como informó Finbold.
Según las acusaciones, las personas arrestadas parecen haber tratado de aprovechar la brecha en los precios de las criptomonedas en los intercambios de Corea del Sur en comparación con los intercambios en el extranjero, también conocida como la ‘prima kimchi’.
Los problemas criptográficos de Corea del Sur
Mientras tanto, Yonhap tambien tiene reportado que se incautaron 259.800 millones de wones en cripto durante el período de dos años por falta de pago de impuestos y atrasos de impuestos locales. La información sobre las incautaciones fue presentada por “el Ministerio de Estrategia y Finanzas, el Ministerio de Administraciones Públicas y Seguridad, el Servicio de Impuestos Nacionales y 17 ciudades y provincias”.
También vale la pena mencionar que, en julio, los investigadores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl allanaron varios intercambios locales de criptomonedas y confiscaron registros de transacciones y otros documentos como parte de la investigación sobre el colapso ampliamente publicitado de la plataforma Terra (LUNA).
