Según se informa, las autoridades federales están investigando las finanzas internas del criptogigante Digital Currency Group (DCG).
Según un nuevo informe por Bloomberg, fuentes anónimas familiarizadas con el asunto dicen que los fiscales de Nueva York están investigando las transacciones entre DCG y Genesis, una subsidiaria de criptopréstamos de la firma, así como lo que se les dijo a los clientes sobre esas transferencias.
Otra persona cercana al tema también le dice a Bloomberg que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también está investigando DCG.
Las investigaciones aún se encuentran en sus primeras etapas y ni DCG ni el CEO multimillonario Barry Silbert han sido acusados de ningún delito aún, dice el informe. Un portavoz de DCG le dijo a Bloomberg que la firma nunca ha realizado negocios fuera de la ley.
“DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal. No tenemos conocimiento ni razón para creer que haya alguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG”.
El criptoimperio de Silbert comenzó a enfrentar problemas de liquidez en noviembre después de que detuvo los retiros de los clientes, citando las caídas del fondo de cobertura de activos digitales Three Arrows Capital y el destacado intercambio de criptomonedas FTX. Más tarde ese mes, surgieron informes de que Genesis buscó un préstamo de mil millones de dólares antes del anuncio de que los clientes no podrían retirar sus fondos.
Un informe también reveló que DCG le debe a Genesis un total de $ 1.7 mil millones en préstamos.
Silbert le dice a Bloomberg que los préstamos entre DCG y Genesis eran ordinarios y “siempre estructurados en condiciones de plena competencia y cotizados a las tasas de interés prevalecientes en el mercado”.
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