Los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. se han dividido en su enfoque de una investigación criminal de larga duración sobre Binance.
Según los informes, el DOJ ha estado investigando el intercambio de criptomonedas más grande del mundo desde 2018. Según Reuters fuentes Los fiscales han estado investigando a Binance por transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
Aunque las autoridades no han tomado una decisión final sobre la presentación de cargos, algunos de los fiscales sienten que ha llegado el momento. Creen que han reunido suficientes pruebas para moverse enérgicamente contra el intercambio, incluidos los cargos penales contra el director ejecutivo Changpeng Zhao. Sin embargo, otros fiscales siguen sin estar convencidos y creen que se necesita más tiempo para revisar más pruebas.
Binance investigado
La opinión se ha dividido entre los fiscales de las tres oficinas del Departamento de Justicia que trabajan conjuntamente en el caso. Estos son la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, conocida como MLARS, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Seattle inició la investigación en 2018 después de encontrar una serie de incidentes en Binance. Las fuentes dijeron que fueron testigos de varios casos de delincuentes que usaban Binance para transferir fondos ilícitos. Una vez iniciado, MLARS también se unió formalmente a la investigación, junto con agentes de la división de Investigación Criminal del IRS.
Estos fiscales del Departamento de Justicia procedieron a solicitar registros internos de Binance, no solo con respecto a los controles contra el lavado de dinero, sino también a la comunicación interna. Las fuentes revelaron que estas solicitudes influyeron posteriormente en el estilo de gestión de Zhao.
A partir de entonces, el director ejecutivo mantuvo al personal bajo estrictos estándares de confidencialidad, indicándoles que usaran servicios de mensajería cifrada en lugar del correo electrónico. Zhao también se vio obligado a contratar expertos en cumplimiento normativo, como funcionarios de la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos.
Perseguir cargos
Mientras tanto, el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés) se estableció en octubre de 2021 para concentrarse en los “usos indebidos delictivos de las criptomonedas”. Bajo la dirección de Eun Young Choi, a quien el Departamento de Justicia nombró como el primer director de NCET, el equipo se unió a la investigación. Los agentes de NCET han participado reuniendo evidencia de ex asociados de Binance.
Con la contribución adicional de una agencia gubernamental complementaria, los investigadores parecen haber llegado a un punto crítico. De acuerdo a Reuters fuentes, NCET y los fiscales de la oficina de Seattle creen que tienen suficiente evidencia para presentar cargos contra Binance y sus ejecutivos.
Por otro lado, MLARS sigue dudando en proceder demasiado rápido con la investigación. La oficina es conocida en todo el Departamento de Justicia por esforzarse mucho en sus deliberaciones. Sin embargo, el Departamento de Justicia nombró recientemente a un nuevo jefe de fraude de la MLARS, una oficina conocida por perseguir los casos de manera más agresiva.
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