Alex Machinsky, el fundador del criptoprestamista en bancarrota Celsius, ha sido arrestado y acusado de múltiples cargos de fraude.
En un nuevo documento judicial presentado el 11 de julio, Mashinksy, junto con el director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, y otros empleados de la empresa, están acusados de perpetrar dos esquemas que involucran a CEL, el activo nativo del corredor de criptomonedas, para defraudar a los clientes.
Mashinsky, quien fundó Celsius en 2018, está acusado de engañar a los clientes haciéndoles creer que la compañía operaría como un “banco moderno” donde los clientes pueden ganar intereses sobre los activos criptográficos depositados, pero en lugar de eso, realizan transacciones riesgosas con sus fondos.
“Mashinsky operaba Celsius como un fondo de inversión arriesgado, tomando dinero de los clientes bajo pretextos falsos y engañosos y convirtiendo a los clientes en inversionistas involuntarios en un negocio mucho más riesgoso y mucho menos rentable que lo que Mashinksy había representado”.
Además, Mashinksy supuestamente manipuló deliberadamente el precio de CEL, lo que provocó que el público lo comprara a un precio inflado, lo que benefició en gran medida a los demandados.
“En el segundo esquema, Mashinksy Cohen-Pavon y otros empleados de Celsius manipularon ilícitamente el precio de CEL, lo que provocó que el público comprara CEL a precios inflados, lo que benefició personalmente a Mashinksy y Cohen-Pavon porque estaban vendiendo en secreto su propio CEL a precios inflados. precios que sabían que no reflejaban el verdadero valor de mercado del token”.
Los cargos de los demandados incluyen fraude electrónico, fraude de productos básicos, fraude de valores y manipulación del mercado.
Además de sus problemas, Mashinksy también está siendo demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por razones similares. Según la agencia reguladora, Mashinksy recaudó miles de millones de dólares mintiendo a los clientes y ofreciendo valores no registrados.
“Los demandados prometieron falsamente a los inversionistas una inversión segura con altos rendimientos a través de su ‘Programa de obtención de intereses’, engañaron a los inversionistas sobre el éxito financiero del negocio de Celsius y manipularon de manera fraudulenta el precio de la propia seguridad de criptoactivos de Celsius: el llamado ‘CEL’. simbólico.
El esquema de los demandados se deshizo en junio de 2022, lo que dejó a los inversores sin poder retirar miles de millones de dólares en criptoactivos de la plataforma en línea de Celsius”.
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Imagen destacada: Shutterstock/CaptainMCity
