La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CTFC) está acusando a un hombre de Ohio por solicitar más de $12 millones y 10 Bitcoin (BTC) en un supuesto esquema Ponzi.
Según un nuevo comunicado de prensa, la CTFC está tomando acciones civiles contra Rathnakishore Giri y sus dos empresas por supuestamente solicitar fondos de 150 clientes de manera fraudulenta.
La CFTC también está acusando a los padres de Giri, Giri Subramani y Loka Pavani Giri, como demandados por reparación por supuestamente poseer fondos en los que no tienen ningún interés legítimo.
“La denuncia acusa que desde aproximadamente marzo de 2019 hasta el presente, los demandados participaron en un esquema fraudulento en el que solicitaron y aceptaron más de $12 millones y más de 10 Bitcoin de al menos 150 clientes para invertir en varios fondos de inversión de activos digitales supuestamente operados por los acusados
Según la denuncia, los demandados hicieron numerosas declaraciones falsas y engañosas en sus solicitudes a los clientes, incluidas garantías de ganancias y el supuesto éxito de Giri como comerciante de activos digitales”.
El CTFC también afirma que Giri mintió a los inversores sobre hechos materiales y dirigió sus empresas como esquemas Ponzi, utilizando el dinero que reunió de los clientes para financiar un estilo de vida lujoso.
“La demanda también alega que en sus solicitudes a los clientes, los demandados omitieron hechos materiales, incluidos los demandados malversaron los fondos de los clientes para pagar ganancias a otros clientes de una manera similar a un esquema Ponzi y también malversaron los fondos de los clientes para pagar el lujoso estilo de vida de Giri, que incluido alquiler de yates, vacaciones de lujo y compras de lujo.
La demanda alega además que los demandados mezclaron los fondos de los clientes con Giri y los fondos de los demandados de alivio cuando los demandados transfirieron los fondos de los clientes a Giri y las cuentas bancarias personales y de comercio de activos digitales de los demandados de alivio”.
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Imagen destacada: Shutterstock/FlashMovie/Natalia Siiatovskaia
