Gary James Harmon de Ohio fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión por robar 712 Bitcoin que pertenecían a su hermano, anunció el Departamento de Justicia de EE. UU.
armon declarado culpable a cargos criminales en enero, frente a un cargo cada uno de fraude electrónico y obstrucción de la justicia, con una sentencia máxima de 40 años combinados.
El 712 Bitcoin en cuestión, con un valor de más de $ 21 millones a los precios de hoy, fue tomado por Harmon después del arresto de su hermano en febrero de 2020. Según el Departamento de Justicia, los fondos valían alrededor de $ 4,8 millones en el momento en que fueron tomados.
El hermano de Harmon, Larry Dean Harmon, fue arrestado en febrero de 2020 por operar un servicio de mezcla de monedas llamado Helix, que procesó más de 350 000 Bitcoin entre 2014 y 2017 y se asoció con varios mercados de darknet, dijo el Departamento de Justicia.
Larry Dean Harmon luego se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero y cargos asociados con la transmisión indebida de dinero en 2021. Además de los cargos penales, Larry Dean Harmon recibió una multa de $ 60 millones por parte de The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el primer penalti impuso nuevamente un mezclador de Bitcoin.
Como parte de ese enjuiciamiento, las fuerzas del orden público incautaron varios activos, incluido un “dispositivo de almacenamiento de criptomonedas” al que no se podía acceder inicialmente debido a ciertas características de seguridad, dijo el Departamento de Justicia.
Gary James Harmon pudo enviarse “encubiertamente” a sí mismo 712 Bitcoins en el dispositivo al recrear billeteras Bitcoin con las credenciales de su hermano. Luego, Harmon lavó aún más los activos, enviando el bitcoin recién tomado a otros dos servicios de mezcla en línea, dijeron las autoridades.
Cuando accedió a entregar los activos derivados de los 712 Bitcoin que tomó ilegalmente, accedió a renunciar a las criptomonedas que incluían 17,4 millones de Dogecoin, alrededor de 647 Bitcoin y poco más de 2 Ethereum, valoradas en total en más de 20 millones de dólares por el Departamento de Justicia.
Aunque los defensores de los mezcladores de monedas los han llamado herramientas necesarias por mantener la privacidad de las transacciones criptográficas, los funcionarios del gobierno han apuntado a los servicios, ridiculizándolos como cruciales para los piratas informáticos y otros malos actores.
Los mezcladores de monedas ofuscan el origen y el destino de los fondos al agrupar varias transacciones. Y el verano pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra el mezclador de monedas Tornado Cash, esencialmente prohibiendo personas en los EE. UU. interactúen con la aplicación.
El Departamento del Tesoro dijo que Tornado Cash estaba siendo utilizado por la organización de piratería patrocinada por el estado de Corea del Norte, Lazarus Group. La medida provocó la condena de políticos como el representante Tom Emmer y el denunciante Edward Snowden, quienes la calificaron de “Haz o muere” momento para criptografía.
El Coin Center sin fines de lucro de política criptográfica actualmente está demandando al Departamento del Tesoro, acusándolo de la extralimitación del gobierno al incluir la herramienta en la lista negra. Y aunque su juicio está pendiente, un tribunal holandés recientemente gobernó que un desarrollador de Tornado Cash llamado Alexey Pertsev podría ser liberado bajo fianza después de pasar nueve meses detenido.
Pertsev señaló su libertad en Twitter el viernes, preguntándose qué había pasado en el espacio criptográfico desde que fue arrestado en agosto pasado.
Lo siento, estuve afk por un tiempo, ¿qué me perdí? 👀
— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 28 de abril de 2023
