La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India dice que ha congelado 44,5 bitcoins más como parte de una investigación de lavado de dinero en curso sobre la aplicación de juegos móviles E-nuggets. La autoridad ya ha congelado casi 86 bitcoins en el intercambio de criptomonedas Binance en relación con la misma investigación.
ED de India congela más Bitcoin en caso de nuggets electrónicos
Dirección de Cumplimiento de la India (ED) Anunciado el jueves que congeló 44,5 bitcoins en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) del país. El ED es la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno de la India.
La cuenta oficial de Twitter del ED tuiteó:
ED llevó a cabo una operación de búsqueda en 2 locales en Kolkata y confiscó efectivo de Rs 1,65 Cr, congeló 44,5 bitcoins (equivalente a Rs 7,12 Cr) y otros documentos incriminatorios bajo PMLA, con respecto a una investigación que se está realizando en relación con la aplicación de juegos móviles. a saber, pepitas electrónicas.
La autoridad explicó: “Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan lanzó una aplicación de juegos móviles llamada E-Nuggets, que fue diseñada con el propósito de defraudar al público… Se reveló que se usaron múltiples cuentas (más de 300) para lavar el dinero.”
Antes del anuncio del jueves, el ED ya ha congelado varias veces las criptomonedas relacionadas con su investigación de E-nuggets.
El 28 de septiembre, el ED dijo que había congelado 77.62710139 bitcoins en el intercambio de criptomonedas Binance. Posteriormente, la autoridad congeló más BTC. En su anuncio del 30 de septiembre, el ED dijo que se congeló un total de “85,91870554 bitcoins equivalentes a USD $ 1674255,7 (equivalente a Rs 13,56 Cr aproximadamente según el tipo de cambio del mercado) encontrados en el saldo en el intercambio de Binance”. El ED también congeló WRX (el token de utilidad del criptointercambio indio Wazirx) y el anclaje de la moneda estable (USDT) equivalente a Rs 47,64 lakhs en cuentas de Wazirx relacionadas con el caso de E-nuggets.
El ED declaró el jueves:
Durante las investigaciones llevadas a cabo bajo PMLA hasta el momento, se ha incautado/congelado en total una cantidad de Rs 51,16 Cr en este caso.
¿Qué opinas sobre la congelación adicional de bitcoins por parte de ED? Háganos saber en la sección de comentarios.
Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta directa ni una solicitud de una oferta de compra o venta, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados o presuntamente causados por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.
