A pesar de que varios gobiernos y reguladores adoptaron un enfoque excepcionalmente cuidadoso e incluso escéptico con respecto al sector de las criptomonedas, lo que les valió críticas en la industria, Italia parece estar sometiendo a las empresas de criptomonedas que buscan aprobación para operar en su territorio a un escrutinio menor que en otros países.
De hecho, Italia ha obtenido la aprobación regulatoria para 73 criptoempresas, incluidas Coinbase, Crypto.com y Binance, en un período relativamente corto, desde mayo de 2022, como CoinDesk Sandalia Handagama reportado el 5 de octubre
Esto significa que estas empresas ahora forman parte del registro del país, lo que indica que cumplen con los estándares italianos contra el lavado de dinero (AML). el registro de cambistas, lanzado el 18 de mayo, es administrado por el Organismo Agenti e Mediatori (OAM), el organismo de supervisión que también mantiene listas de agentes financieros y corredores de crédito.
Aprobación sin escrutinio
Dicho esto, la autoridad admitió CoinDesk que aún no estaba seguro de las formas de recopilar la información relevante de las empresas de cifrado que se agregaron al registro y que podría no comenzar a hacerlo antes de 2023.
En otras palabras, las criptoempresas en el registro actualmente no están siendo examinadas ni sus flujos de fondos controlados a pesar del requisito legal de estar registradas en la OAM para continuar sus actividades en Italia.
Según Francesco Dagnino del bufete de abogados Lexia Avvocati, que manejó algunas de estas solicitudes:
“Italia es probablemente, que yo sepa, la jurisdicción con el proceso más simple. Es solo un registro”.
El único requisito exigido a las empresas que solicitan ser agregadas a la lista hasta el momento es proporcionar 10 datos que incluyen el nombre de la empresa, dirección de correo electrónico, dirección web, código fiscal o fiscal, así como cualquier punto físico de operación como cajeros automáticos criptográficos.
Además, los solicitantes deben proporcionar una “domicilio social y, si es diferente del domicilio social, la oficina administrativa o un “establecimiento permanente” en Italia si su oficina se encuentra en un estado diferente de la UE, como dijo la OAM. CoinDesk.
Postura hacia las criptomonedas en la UE y otras jurisdicciones
Por otro lado, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha declarado a las criptomonedas una amenaza potencial para la estabilidad financiera debido a su volatilidad y falta de regulación, tal como se expresó en un informe reciente.
Además, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió que las criptomonedas presentan un obstáculo para el papel de los bancos centrales que actúan como un “ancla” de la economía, mientras que los activos digitales podrían conducir a la era de la banca libre.
Recientemente, el regulador del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), respondió a las críticas sobre su manejo de las licencias para los nuevos operadores de criptografía, afirmando que sus medidas estrictas son parte de sus estándares similares a los de otras jurisdicciones.
Mientras tanto, los reguladores japoneses están intensificando las iniciativas para regular el uso de criptomonedas en actividades delictivas mediante la introducción de nuevas leyes de remesas que evitarán que los delincuentes utilicen intercambios de criptomonedas para lavar dinero, como informó Finbold.
