Las autoridades de Italia y Albania se han metido en un esquema de fraude que atrae a las víctimas con promesas de inversiones de bajo riesgo en criptomonedas. Durante una operación coordinada por Eurojust, investigadores de los dos países registraron una decena de localizaciones y se incautaron de bienes y equipos informáticos.
Los estafadores contactaron a los inversores desde un centro de llamadas en Tirana, Albania
Los agentes del orden en Italia y Albania han desmantelado un esquema de fraude en línea que ofrece oportunidades de inversión falsas relacionadas con las criptomonedas. La investigación se llevó a cabo con el apoyo de Eurojust, la agencia de la UE responsable de la cooperación judicial en Europa.
Las autoridades que participan en la operación conjunta han incautado activos por valor de 3 millones de euros (casi 3,2 millones de dólares) del grupo criminal que organizó la estafa. Las pérdidas totales derivadas de sus actividades se han estimado en 15 millones de euros (más de 15,9 millones de dólares), Eurojust detallado en un comunicado de prensa.
Los perpetradores operaban un centro de llamadas en la capital albanesa, Tirana, desde el cual se comunicaban con las víctimas por teléfono y por Internet, utilizando números de teléfono virtuales y VPN. Convencieron a los clientes para que abrieran cuentas en un sitio web dedicado y realizaran transferencias.
Los estafadores se ganarían su confianza al permitirles obtener una ganancia rápida contra una pequeña inversión inicial. Después de consultar plataformas comerciales aparentemente acreditadas, las víctimas fueron contactadas por “corredores” que sugirieron inversiones criptográficas de “riesgo cero”.
Los miembros del esquema de fraude también intentaron acceder a la banca en línea de las víctimas utilizando un software de control remoto. Quienes finalmente descubrieron el engaño fueron contactados por otros representantes de la plataforma que les pidieron que hicieran pagos adicionales para recuperar los fondos perdidos.
La operación se llevó a cabo entre el 13 y el 15 de diciembre y se emitieron órdenes de arresto contra los principales sospechosos, reveló Eurojust sin brindar detalles sobre las detenciones. La policía registró 13 direcciones en Albania y confiscó más de 160 dispositivos electrónicos en ambos países, incluidas computadoras, servidores y grabadoras de video.
Italia abrió el caso penal con Eurojust en 2020 y la agencia facilitó la cooperación entre las autoridades nacionales involucradas en la investigación, incluso mediante el establecimiento de un centro de coordinación para la operación para desmantelar la red de estafa.
En circunstancias similares, la Cyberpolice de Ucrania expuso en noviembre un esquema de criptofraude que ganaba 200 millones de euros al año a partir de inversiones falsas en criptoactivos y valores. Tenía oficinas y centros de llamadas con miles de empleados en toda Europa. Varios países europeos, incluida Albania, apoyaron la investigación contra esa organización.
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