A medida que continúa la demanda que acusa a Tether (USDT) y al intercambio de criptomonedas Bitfinex de conspiración para emitir su moneda estable con el fin de aumentar el precio de Bitcoin (BTC), un juez de EE. UU. ha ordenado al emisor que produzca registros financieros relacionados con el respaldo de USDT.
Específicamente, la jueza Katherine Polk Failla del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York aprobó la solicitud de los demandantes de que Tether produzca todos los documentos financieros, que los demandados caracterizaron como infundados, “indebidamente onerosos” y “demasiado amplios”, según un memorándum de la corte a partir del 19 de septiembre.
¿Qué documentos se incluyen?
De acuerdo con la orden, Tether deberá presentar “libros mayores, balances, estados de ingresos, estados de flujo de efectivo y estados de pérdidas y ganancias, (…) en lo que respecta al respaldo de USDT (registros financieros RFP [requests for proposal]) y transacciones de criptocommodities (transacciones RFP)”.
Además de eso, Tether se ve obligado a producir registros de transacciones o transferencias de criptomonedas u otras monedas estables por parte de Tether, los datos sobre la línea de tiempo de las transacciones, así como cualquier detalle sobre las cuentas que tiene en los intercambios de criptomonedas Bitfinex, Bittrex y Poloniex.
La jueza justificó su decisión afirmando que:
“Los demandantes explican claramente por qué necesitan esta información: para evaluar el respaldo de USDT con dólares estadounidenses. (…) Los documentos buscados en las solicitudes de propuestas de transacciones parecen ir a una de las alegaciones centrales de los Demandantes: que los Demandados B/T participaron en transacciones de criptocommodities usando USDT sin respaldo, y que esas transacciones “se programaron estratégicamente para inflar el mercado”.
Los problemas legales de Tether
En mayo de 2022, Tether presentó otra moción para bloquear la publicación de sus registros financieros que explican la composición de las reservas de Tether en los últimos años, alegando que estaba “totalmente respaldada”.
Esta solicitud también fue denegada por la Corte Suprema del Estado de Nueva York en una demanda concurrente por la publicación de documentos que reunió en su investigación sobre las reservas de Tether.
En particular, los investigadores de la Universidad de Texas concluyeron en un estudio de 2018 que el USDT parece haber sido utilizado para estabilizar y manipular el precio de Bitcoin, pero los ejecutivos de Bitfinex negaron las afirmaciones en enero de 2021, como informó Finbold.
Por último, vale la pena mencionar que USDT fue creado por Reeve Collins, Craig Sellars y el candidato a las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020, Brock Pierce, quien lo calificó como un experimento exitoso de poner moneda fiduciaria en una cadena de bloques como una moneda estable vinculada al dólar estadounidense y utilizada como un dólar digital para facilitar las transacciones entre criptomonedas.
