El intercambio de criptomonedas Kraken acordó pagar la multa para resolver la responsabilidad civil relacionada con las aparentes violaciones de las sanciones a Irán. Como parte del trato con la OFAC, Kraken pagaría más de $360,000 con un complemento específico de $100,000.
Los reguladores de EE. UU. continúan tomando medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas que violan las regulaciones tanto dentro de las fronteras como a nivel internacional.
Kraken batallas OFAC
Kraken, uno de los intercambios de cifrado más grandes, actualmente se enfrenta a estos problemas. En julio de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos investigó a Kraken. Alegó que Kraken sirvió a clientes iraníes y otros países sancionados.
La investigación comenzó ya en 2019. The New York Times citado “cinco personas afiliadas a la empresa o con conocimiento de la consulta”. Estas personas dijeron que el gobierno de EE. UU. podría imponer una multa al intercambio, que ya se ha enfrentado con otras autoridades reguladoras del país.
Según el informe, más de 1500 usuarios con residencia en Irán tenían cuentas en Kraken a partir de junio de 2022. Mientras que 149 usuarios en Siria y 83 en Cuba también pudieron acceder al intercambio de criptomonedas.
Estados Unidos tiene impuso sanciones a Irán que prohíben la exportación de bienes o servicios a empresas e individuos en el país desde 1979. Cuba y Siria también formaron parte de esta lista sancionada. Hacer negocios u ofrecer servicios a los países mencionados generaría sanciones.
Resolviendo la disputa
OFAC ahora ha llegado a un acuerdo con el cambio de moneda virtual incorporado en Delaware. En un 28 de noviembre actualizarKraken acordó “remitir $ 362,158.70 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán”.
Como parte de su acuerdo con la OFAC, Kraken también acordó invertir $ 100,000 adicionales en ciertos controles de cumplimiento de sanciones.
OFAC agregó:
“Debido a que Kraken no implementó oportunamente las herramientas de geolocalización apropiadas, incluido un sistema de bloqueo de direcciones de protocolo de Internet (IP) automatizado, Kraken exportó servicios a usuarios que parecían estar en Irán cuando realizaban transacciones de moneda virtual en la plataforma de Kraken”.
La plataforma de intercambio de criptomonedas ha tenido una relación problemática con las juntas reguladoras. El año pasado, el intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. recibió $ 1,25 millones en multas por actividades comerciales ilegales.
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