Kraken, un intercambio de cifrado líder, comentó sobre el resultado de un caso reciente en un comunicado enviado por correo electrónico a CryptoSlate el 3 de julio.
Un representante de la empresa dijo:
“Luchamos contra el IRS porque buscaban información intrusiva e innecesaria sobre los clientes estadounidenses… Si el IRS filtrara esta información, expondría a los clientes de Kraken al robo de identidad y otros daños, que Kraken evitó”.
Kraken dijo específicamente que las solicitudes del Servicio de Impuestos Internos (IRS) podrían haber revelado las direcciones IP y los detalles bancarios de los usuarios, así como el patrimonio neto de los usuarios, los datos de empleo y las fuentes de riqueza, así como CryptoSlate informado el 1 de julio.
Si bien Kraken se vio obligado a enviar información de identificación sobre los usuarios que comerciaban en ciertos umbrales durante ciertos períodos, el Tribunal rechazó su solicitud de que Kraken revelara otros datos KYC/AML, incluida la información de empleo, patrimonio neto o fuente de riqueza.
El representante dijo que el intercambio apreciaba que el Tribunal rechazara muchas de las solicitudes de información del IRS. “mucho más amplio de lo necesario”.
La compañía dijo que sus principios incluyen la seguridad y privacidad del cliente y afirmó que Kraken “siempre defenderá a sus clientes como lo hizo con éxito aquí”.
A pesar del éxito parcial de Kraken en mantener la privacidad de los datos de los usuarios, se le ordenó a la compañía que proporcione cierta información al IRS. Kraken debe entregar cierta información de identificación relacionada con los usuarios que intercambiaron al menos $ 20,000 en criptomonedas durante un período de un año entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.
La empresa también debe proporcionar ciertos datos en la cadena.
Kraken manejó $ 382 millones en volumen de operaciones durante las últimas 24 horas, colocándolo entre los 20 intercambios de cifrado más grandes por volumen.
La publicación Kraken dice que luchó contra el IRS para proteger a los clientes contra el robo de identidad, otros daños potenciales aparecieron primero en CryptoSlate.
