Las autoridades de Rumania están persiguiendo a los inversores que no informaron los ingresos del comercio de criptomonedas ni pagaron impuestos. La ofensiva es parte de los esfuerzos para responder a las tendencias financieras, dijo el organismo fiscal del país en un comunicado, revelando que pudo identificar casi 50 millones de euros de ganancias criptográficas no declaradas.
La autoridad fiscal en Rumania verifica las ganancias del comercio de criptomonedas
Agencia Nacional de Administración Fiscal de Rumania (ANAF) anunció esta semana que los funcionarios de su departamento responsable de la prevención de la evasión fiscal y el fraude iniciaron inspecciones para establecer los ingresos recibidos del comercio de monedas digitales en varias plataformas como Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart y FTX.
Los cheques se han presentado como un movimiento dentro de la nueva estrategia de la autoridad fiscal para “adaptarse a la evolución de la tecnología y las tendencias del mercado financiero”. Se dirigieron a 63 ciudadanos rumanos que, como estableció ANAF, obtuvieron 131 millones de euros en ingresos criptográficos entre 2016 y 2021.
Según un informe del portal de noticias de negocios rumano Economica.net, los inspectores fiscales descubrieron que en sus declaraciones de impuestos faltaban activos digitales por un valor total de 48,67 millones de euros. La agencia ha ordenado hasta el momento la recuperación de unos 2,10 millones de euros en obligaciones fiscales incumplidas.
Al mismo tiempo, ANAF ha confirmado que las ganancias del comercio de criptomonedas por un monto de aproximadamente 15 millones de euros se habían declarado correctamente y que el impuesto sobre la renta y las contribuciones sociales adeudados se habían pagado en su totalidad.
La autoridad fiscal rumana tiene la intención de verificar también los ingresos de varias otras operaciones relacionadas con criptografía, como la minería o el comercio de tokens no fungibles (NFT). Dijo que el objetivo es aumentar los ingresos presupuestarios y el cumplimiento voluntario entre todas las categorías de contribuyentes.
El departamento antifraude de la ANAF ha recomendado a todos los rumanos que lleven a cabo tales actividades o planeen involucrarse para asegurarse de que reporten sus ingresos y cubran sus obligaciones fiscales con el estado.
En la actualidad, el espacio criptográfico europeo está regulado en gran medida por las leyes y autoridades nacionales, pero el entorno legal para los inversores y las empresas cambiará significativamente con las próximas normas de la industria en toda la UE que se aplicarán a varias transacciones de criptomonedas.
Esta semana, los representantes del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo llegaron a un acuerdo para adoptar un conjunto de reglas contra el lavado de dinero y un paquete legislativo conocido como Mercados en Criptoactivos (Mica), que se implementará en los 27 estados miembros.
¿Espera que Rumanía realice controles regulares de los inversores en criptomonedas en el futuro? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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