La Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros presentó hoy una acción civil contra un hombre por supuestamente ejecutar un esquema ponzi de Bitcoin de $12 millones para financiar su lujoso estilo de vida.
En una declaración del viernes, la CFTC dijo Rathnakishore Giri, de New Albany, Ohio, se hizo pasar por un exitoso comerciante de criptomonedas.
Luego, supuestamente convenció a más de 150 posibles inversores para que entregaran $ 12 millones en efectivo más al menos 10 Bitcoins, que hoy valen $ 240,326.
A través de sus negocios NBD Eidetic Capital, LLC y SR Private Equity, LLC, Giri supuestamente les dijo a los clientes que reinvertiría su efectivo y capital en fondos de inversión para que rindieran, pero esto era una mentira, según la CTFC.
En cambio, Giri usó el dinero para gastar en artículos de lujo, afirmó la CTFC.
“La denuncia también alega que en sus solicitudes a los clientes, los demandados omitieron hechos materiales, incluidos los demandados malversaron los fondos de los clientes para pagar ganancias a otros clientes de una manera similar a un esquema Ponzi y también malversaron los fondos de los clientes para pagar el lujoso estilo de vida de Giri, que incluyeron alquileres de yates, vacaciones de lujo y compras de lujo”, dijo el CTFC.
El CTFC también nombró a los padres de Giri, Giri Subramani y Loka Pavani Giri, como demandados por reparación por posesión de fondos en los que no tienen ningún interés legítimo.
Supuestamente, Giri les dijo a los inversores que podían retirar su dinero de la inversión, pero eso no era cierto.
La CFTC dijo que está buscando restitución a los clientes defraudados, devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.
