Antes de suspender los retiros para sus clientes y declararse insolvente, los ejecutivos de la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network Ltd. cobraron al menos $ 17 millones en tokens digitales, y la esposa de su ex director ejecutivo se llevó un pedazo del pastel, documentos judiciales. han revelado.
De hecho, Kristine Mashinsky, la esposa del ex CEO de Celsius, Alexander Mashinsky, parece haber retirado más de $2 millones en el token CEL el 31 de mayo, justo antes de la suspensión de los retiros en junio y la declaración de quiebra en julio, como lo muestra el último archivo de la corte subido por gizmodo y reportado el 6 de octubre
Millones retirados mientras los clientes se mantenían en la oscuridad
Como Finbold informó anteriormente, Mashinsky y el ex director de estrategia, Daniel Leon, supuestamente retiraron el efectivo en tokens de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) y Celsius (CEL) de las cuentas de custodia, como se detalla en una Declaración de Asuntos Financieros se presentó el 5 de octubre. El propio ex-CEO aparentemente retiró $10 millones, mientras que Leon sacó $7 millones.
Además, el criptoprestamista también ha sido acusado por el Departamento de Regulación Financiera de Vermont de ocultar sus problemas financieros a los inversores y participar en la “manipulación inadecuada del precio” de sus tokens para mejorar su balance.
El problema con KYC
Mientras tanto, vale la pena señalar que el documento judicial cuenta con más de 14,000 páginas, incluidos los nombres y las transacciones recientes de cada usuario en la plataforma, lo que genera dudas sobre los requisitos de Conozca a su cliente (KYC).
Con respecto a este tema, Nick Hansen, CEO de la empresa minera Bitcoin Luxor Mining, referido a la situación como “una demostración perfecta de por qué KYC solo perjudica a los consumidores honestos”. Como explicó:
Fechas de subasta establecidas
Mientras tanto, Celsius ha programado las fechas para la subasta de sus activos de acuerdo con la solicitud de insolvencia presentada ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
En concreto, la última fecha límite para ofertar por Celsius será el 17 de octubre a las 16 horas, y se realizará una subasta, si se requiere, el 20 de octubre a las 10 horas. La audiencia sobre la venta está prevista para el 1 de noviembre a las 11 horas a través de Zoom.
