A medida que la industria de las criptomonedas crece, las personas y los grupos maliciosos buscan (y encuentran) más oportunidades para salirse con la suya con los activos digitales de otras personas, con la mayor estafa de criptomonedas Ponzi en India que costó a sus víctimas miles de millones de dólares.
Específicamente, en el elaborado esquema piramidal llamado GainBitcoin, las víctimas han perdido un total de más de 1 billón de rupias indias, lo que equivale a más de $12.8 mil millones, una plataforma de noticias con sede en India. Onmanorama reportado el 16 de junio.
En un esquema piramidal típico, el orquestador de la estafa, Amit Bhardwaj, operaba con la ayuda de sus ‘Siete estrellas’. El grupo prometió a sus víctimas un retorno mensual del 10 % en depósitos de Bitcoin-on-Bitcoin durante 18 meses a través de programas de marketing multinivel.
Antes de darse cuenta de que la cantidad de Bitcoins (BTC) es limitada y que, por lo tanto, la garantía no es viable, varios inversores ya han puesto su dinero en la estafa. La situación se complicó aún más con la muerte de su autor intelectual, quien murió a principios de 2022 de un paro cardíaco.
Se supone que el propio Bhardwaj obtuvo ganancias de entre 385 000 y 600 000 bitcoins y, según los informes, la policía de Pune, la capital del estado de Maharashtra, ha rastreado más de 60 000 identificaciones de usuarios y direcciones de correo electrónico involucradas en el caso.
Con Bhardwaj desaparecido, el siguiente principal sospechoso es su hermano Ajay Bhardwaj, quien no cumplió con la orden de revelar el nombre de usuario y la contraseña de la billetera criptográfica de su difunto hermano Amit a la Dirección de Cumplimiento (ED) del Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas de la India.
La legalidad de las criptomonedas no es un tema de investigación
A principios de marzo, el ED dijo que la legalidad de la criptomoneda en India, que aún está en proceso de decidir cómo regularla, no era un problema en el caso, ya que era un esquema Ponzi, afirmando que:
“La investigación realizada hasta ahora ha revelado que Amit Bhardwaj (quien murió en enero de este año) con la connivencia del peticionario, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway y otros, es decir, agentes de marketing multinivel y asociados, han recolectado 80,000 bitcoins como producto del crimen. ”
En particular, el mercado de las criptomonedas no es inmune a las estafas, con otro tipo popular que involucra al equipo de una criptomoneda o a un individuo que aumenta su precio afirmando públicamente que es optimista y luego vende sus activos a un precio inflado, obteniendo ganancias de millones de dólares.
