La Policía Federal de Brasil está ejecutando 20 órdenes de registro e incautación de una supuesta red transnacional de criptofraude acusada de robar cientos de millones de dólares.
Según un nuevo comunicado de prensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. UU., una investigación conjunta de la policía brasileña, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y otras agencias llevó a la aplicación de la ley en varios estados de la nación sudamericana.
La investigación reveló posibles violaciones de la ley, incluido el lavado de dinero, fraude, delitos contra el sistema financiero nacional de Brasil y la operación de una empresa criminal.
El presunto jefe de la red de fraude, un ciudadano brasileño anónimo de 37 años y ex residente de los EE. UU., supuestamente comenzó a engañar a miles de inversores en más de 12 países haciéndoles creer que su organización había creado nuevos productos centrados en las criptomonedas.
“La investigación de EE. UU. reveló que la organización supuestamente engañó a los inversores en más de una docena de países al afirmar falsamente que habían desarrollado productos financieros relacionados con criptomonedas de vanguardia y en pleno funcionamiento.
En realidad, se sospecha que la organización anuncia asociaciones y licencias fraudulentas que se utilizaron para engañar a las víctimas para que invirtieran millones en criptomonedas acuñadas por los sospechosos. Las criptomonedas finalmente tuvieron poco o ningún valor”.
Las autoridades brasileñas descubrieron que el sospechoso prometía a sus víctimas rendimientos mensuales de sus inversiones y les dijo que su organización tenía un gran equipo de comerciantes de criptomonedas experimentados que comprarían y venderían sus activos digitales prestados para generar ganancias.
Las empresas del sospechoso también supuestamente malversaron los fondos de los inversores y los utilizaron para comprar bienes inmuebles y artículos de lujo.
“Si bien parte de los fondos del cliente se utilizó para pagar salarios mensuales, el resto fue utilizado por los investigados y la organización criminal para la adquisición de bienes inmuebles de alto valor, autos de lujo, botes, remodelaciones, ropa de diseñador, joyas, viajes y varios. otros.”
Luego, las empresas dejarían de pagar a los clientes sus cuotas mensuales y comenzarían a bloquear sus solicitudes de retiro de fondos, según la investigación.
“Después de que se despilfarraron los recursos de las víctimas, la organización criminal comenzó a demorarse y pronto dejó de pagar la remuneración mensual contratada por los clientes.
Asimismo, bloqueó las solicitudes de retiro. Entre las justificaciones dadas, alegó problemas administrativos, financieros y técnicos. Si bien no se presentó una solución concreta, la organización criminal continuó disfrutando de los bienes adquiridos con los recursos de las víctimas”.
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Imagen destacada: Shutterstock/frozenbunn/WindAwake
