La policía india inició una investigación sobre Bitconnect y fichó a su fundador después de que un inversionista de bitcoin informara haber sido estafado por el “esquema Ponzi” criptográfico global. Según las autoridades estadounidenses, el plan alcanzó una capitalización de mercado de 3.400 millones de dólares en su punto máximo. El fundador y sus co-conspiradores supuestamente obtuvieron alrededor de $2.4 mil millones de los inversionistas.
Fundador de Bitconnect buscado por la policía india
El fundador de Bitconnect, uno de los esquemas de inversión en criptomonedas fraudulentos más famosos, es buscado por la policía india en la ciudad de Pune, Maharashtra, luego de que Estados Unidos lo acusara de defraudar a los inversores.
La policía de Pune inició una investigación sobre el esquema criptográfico de varios millones de rupias y fichó a su fundador, Satish Kumbhani, después de que un abogado local presentara un primer informe de información (FIR) el martes. También nombró a otros seis involucrados en el esquema. El abogado afirmó en el FIR que fue estafado por cerca de 220 bitcoins.
La policía india ahora está buscando a los acusados, pero no se han realizado arrestos. También investigan si las mismas personas han defraudado a más inversores.
Kumbhani, de nacionalidad india, ya está siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Estados Unidos lo acusó en febrero por su papel como fundador del esquema criptográfico fraudulento. Llamando a Bitconnect un “esquema Ponzi global”, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) describió:
Bitconnect es una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta que alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 3.4 mil millones.
El Departamento de Justicia explicó que Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, “engañó a los inversores” sobre el programa de préstamos de Bitconnect. Afirmaron que utilizó tecnología patentada, a saber, el “Bitconnect Trading Bot” y el “Software de volatilidad” para “generar ganancias sustanciales y rendimientos garantizados mediante el uso del dinero de los inversores para negociar con la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas”. La autoridad enfatizó:
Bitconnect operaba como un esquema Ponzi pagando a los inversores anteriores de Bitconnect con dinero de inversores posteriores.
“En total, Kumbhani y sus co-conspiradores obtuvieron aproximadamente $2.4 mil millones de los inversionistas”, agregó el Departamento de Justicia.
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