Las autoridades indias están buscando al fundador del protocolo de criptoinversión BitConnect Satish Kumbhani por una estafa que involucra a Bitcoin (BTC).
Kumbhani está siendo buscado después de que se presentara una denuncia en su contra por defraudar a un hombre con casi 220 bitcoins (4,7 millones de dólares) en la ciudad en expansión de Pune. Expreso indio reportado el 18 de agosto.
Un abogado con sede en Pune presentó el Primer Informe de Información (FIR) ante la policía alegando que el acusado lo estafó de su inversión original de 54 Bitcoins. Cabe mencionar que las autoridades preparan la presentación bajo el Primer Informe de Información luego de la verificación inicial de que la denuncia presentada cumple con los requisitos básicos para una investigación oficial.
El abogado que buscó el anonimato acusó a Kumbhani y a otras seis personas de defraudarlo también con los rendimientos de 166 BTC que reinvirtió en diferentes plataformas entre 2016 y 2021.
Kumbhani acumula problemas legales
En particular, Kumbhani ha estado prófugo desde febrero después de haber sido acusado en un esquema Ponzi de $ 2.4 mil millones que involucra a inversionistas estadounidenses. en un presentación legallas autoridades estadounidenses declararon que Kumbhani probablemente había desaparecido de la India y se desconocía su paradero.
“Kumbhani probablemente se mudó de la India a una dirección desconocida en un país extranjero diferente. Desde noviembre, la Comisión ha estado consultando con las autoridades reguladoras financieras de ese país en un intento por localizar la dirección de Kumbhani. En la actualidad, sin embargo, la ubicación de Kumbhani sigue siendo desconocida”, indica el expediente.
Vale la pena mencionar que se alentó a los inversores de todo el mundo a comprar la criptomoneda descentralizada de código abierto de BitConnect, denominada Bitconnect Coin (BCC). Luego prestarían los tokens a Bitconnect a través de un programa de préstamos. A cambio, Bitconnect invertiría las ganancias a través de soluciones tecnológicas patentadas creadas para operar de forma automática y rentable.
Sin embargo, según las autoridades, las inversiones no se negociaron como se prometió, sino que se canalizaron hacia el pago de inversionistas anteriores.
