La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a cuatro fundadores y siete promotores de Forsage, que describió como “una pirámide criptográfica fraudulenta y un esquema Ponzi”. El esquema supuestamente recaudó más de $ 300 millones de millones de inversores minoristas en todo el mundo, incluso en los EE. UU.
La SEC toma medidas contra el esquema criptográfico de Forsage
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció el lunes que ha “acusado a 11 personas por su papel en la creación y promoción de Forsage, una pirámide criptográfica fraudulenta y un esquema Ponzi”. El regulador de valores explicado que el esquema de Forsage recaudó más de $ 300 millones de millones de inversores minoristas en todo el mundo, incluso en los EE. UU.
Los 11 acusados son cuatro fundadores de Forsage, tres promotores del esquema con sede en EE. UU. y “varios miembros de los llamados Crypto Crusaders, el grupo promocional más grande del esquema que operaba en los Estados Unidos”, describió la SEC. Se supo por última vez que los fundadores vivían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia.
El organismo de control de valores detalló que Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (también conocida como Lola Ferrari), Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov lanzaron el sitio web Forsage.io en enero de 2020 para permitir a los inversores minoristas realizar transacciones a través de contratos inteligentes en Ethereum, Tron y Binance. cadenas de bloques
Sin embargo, los inversionistas de Forsage obtuvieron ganancias al reclutar a otros en el esquema, dijo la SEC, y señaló que “Forsage también supuestamente usó activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores en una estructura Ponzi típica”.
Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC, comentó:
Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente entre los inversores.
Algunos reguladores han tratado de impedir que Forsage opere en sus jurisdicciones. La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas lanzó acciones de cese y desistimiento contra Forsage en septiembre de 2020 y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana tomó medidas contra el esquema en marzo de 2021. Sin embargo, Forsage continuó con sus operaciones, negando las acusaciones en los videos de Youtube. .
La SEC acusó a los demandados “de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores”, señaló el regulador, y agregó que “busca medidas cautelares, restitución y sanciones civiles”.
Dos de los promotores acusados ya acordaron resolver los cargos sin admitir ni negar las acusaciones. Estarán obligados a pagar la devolución y sanciones civiles. Ambos acuerdos están sujetos a la aprobación judicial.
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