La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a cuatro personas por su papel en un esquema Ponzi de criptomonedas global que engañó a más de 100,000 inversores en todo el mundo. El esquema recaudó más de $ 295 millones en bitcoins.
La SEC dice que ‘Trade Coin Club’ es un esquema Ponzi criptográfico
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) anunció el viernes cargos contra cuatro personas por su participación en un esquema fraudulento de criptomonedas Ponzi.
Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault supuestamente estuvieron involucrados en Trade Coin Club, “un esquema fraudulento de criptomonedas Ponzi que recaudó más de 82 000 bitcoins, valorados en $295 millones en ese momento, de más de 100 000 inversores en todo el mundo, ”, describió la SEC.
Braga creó y controló Trade Coin Club, explicó el regulador, y agregó que el programa de marketing multinivel prometía a los inversores un rendimiento mínimo del 0,35% diario “de las actividades comerciales de un supuesto robot comercial de activos criptográficos”. Al señalar que el esquema operó desde 2016 hasta 2018, la SEC detalló:
Supuestamente, Braga desvió los fondos de los inversores para su propio beneficio y para pagar a una red mundial de promotores de Trade Coin Club, incluidos Paradise, Taylor y Tetreault.
La SEC alegó que Braga recibió personalmente al menos 8396 bitcoins de los montos invertidos, Paradise recibió 238 bitcoins, Taylor recibió 735 bitcoins y Tetreault recibió 158 bitcoins.
David Hirsch, jefe de la Unidad de Ciberactivos y Ciberactivos de la División de Cumplimiento de la SEC, comentó:
Alegamos que Braga usó Trade Coin Club para robar cientos de millones de inversores de todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales.
“Para garantizar que nuestros mercados sean justos y seguros, continuaremos utilizando herramientas analíticas y de seguimiento de blockchain para ayudarnos en la búsqueda de personas que perpetran fraudes de valores”, enfatizó.
La SEC alegó que Braga y Paradise violaron las disposiciones antifraude y de registro de valores. Paradise también violó las disposiciones de registro de agentes de bolsa de las leyes federales de valores. Mientras tanto, Taylor violó las disposiciones de registro de valores y de corredores de bolsa. La demanda busca medidas cautelares, restitución y sanciones civiles.
El regulador de valores también presentó una segunda denuncia alegando que Tetreault violó las disposiciones de registro de valores y de corredores de bolsa. Sin admitir ni negar las acusaciones, accedió a resolver los cargos.
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