La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó al exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, de defraudar a los inversores a través de una gestión de riesgos opaca y el desvío de fondos de los clientes a Alameda Research.
La SEC alega que Bankman-Fried representó incorrectamente el mecanismo de gestión de riesgos de FTX para los inversores de capital que invirtieron $ 1.8 mil millones en el intercambio.
La SEC quiere evitar que Bankman-Fried ofrezca valores
Además, la SEC se quejó de que Bankman-Fried no fue transparente sobre el desvío de los fondos de los clientes de FTX a su empresa comercial cuantitativa Alameda Research y ocultó la exención de Alameda de las políticas de gestión de riesgos de FTX, a pesar de que la empresa comercial posee grandes cantidades del token FTT ilíquido de FTX. La agencia declaró recientemente a FTT como un valor.
como resultado de la queja, la SEC busca medidas cautelares que impidan que Bankman-Fried compre o venda valores como parte de un esfuerzo comercial y le pide que devuelva las ganancias de sus supuestas actividades fraudulentas. Además, quieren que se excluya al exjefe de FTX de altos cargos corporativos y se le imponga una sanción civil.
FTX se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el 11 de noviembre de 2022, después de una crisis de liquidez que le impidió satisfacer la demanda de retiros de los clientes. Bankman-Fried fue arrestado más tarde en las Bahamas y extraditado a los EE. UU., donde enfrenta ocho cargos penales, incluido el fraude electrónico y la violación de las leyes de financiamiento de campañas políticas. Un juez de EE. UU. fijó una fecha de juicio para octubre de 2023.
Actualmente tiene una fianza de reconocimiento de $ 250 millones que lo ve confinado en la casa de sus padres en Palo Alto, California. Recientemente comenzó una publicación de blog para defenderse de las acusaciones de fraude.
Reacción a los cargos de la SEC contra SBF
El fabricante de herramientas NFT, Origin Protocol, dijo que estaban contentos con la denuncia, mientras que otros criticaron a la SEC por beneficiarse de los delitos financieros.
SBF criticó al nuevo CEO de FTX, John Jay Ray III, quien dijo que está abierto a revivir FTX en su primera entrevista pública desde que asumió el control de las riendas.
Ray, un experto en insolvencia más famoso por su papel en la quiebra de Enron, dijo que el grupo de trabajo recién designado de FTX no dejaría piedra sin remover. “Todo está sobre la mesa. Si hay un camino a seguir en eso, entonces no solo lo exploraremos, lo haremos”. Ray dijo.
Poco después de que saliera a la luz el informe, Bankman-Fried criticó a Ray por “hablar de boquilla” sobre una idea que el propio Bankman-Fried afirmó que intentó llevar a cabo hace un tiempo.
Sin embargo, según el WSJ, la idea de la reactivación de FTX.com provino de varios inversores que ven el intercambio como una empresa viable. Ray también está investigando si reactivar el negocio podría restaurar a los clientes privados que esperan el resultado del juicio por bancarrota del intercambio, actualmente en curso en Delaware.
Desde que asumió el cargo en noviembre de 2022, el equipo de Ray ha tratado de localizar todo el dinero del intercambio. También han contratado a banqueros de inversión para liquidar las filiales de FTX y $5 mil millones en inversiones de capital de riesgo.
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