Solo un día después de presentar una queja de 136 páginas contra Binance, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una moción para una orden de restricción temporal para congelar los activos vinculados al brazo estadounidense de la bolsa de criptomonedas más grande del mundo.
El lunes, la SEC presentó 13 cargos contra Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, por lo que el jefe de la agencia federal, Gary Gensler, llamó “una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”.
Después de presentar la demanda, el regulador presentó el martes una nueva moción solicitando al tribunal del Distrito de Columbia que emita una orden para congelar los activos de BAM Management US Holdings y BAM Trading Services, las empresas holding y operativas de Binance.US.
“El demandante de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (‘SEC’) solicita que este Tribunal emita una orden de restricción temporal: congelación de activos (tanto conocidos como desconocidos) del demandado BAM Management US Holdings Inc. (‘BAM Management’) y BAM Trading Services Inc. (‘BAM Trading’) (colectivamente, ‘BAM’).”
La SEC también buscó otros alivios, incluidas medidas relacionadas con la custodia y el control de los activos de los clientes en poder de Binance.US. El regulador dice que la acción favorable del tribunal protegerá a los clientes de la plataforma de negociación.
“La SEC afirma respetuosamente que esta reparación es necesaria de forma expedita para garantizar la seguridad de los activos de los clientes y evitar la disipación de los activos disponibles para cualquier juicio dados los años de conducta infractora de los Demandados, el incumplimiento de las leyes de los Estados Unidos, la evasión de supervisión regulatoria y preguntas abiertas sobre varias transferencias financieras y la custodia y control de los Activos del Cliente, incluso por parte de los Demandados que afirman que no están sujetos a la jurisdicción del Tribunal”.
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