El intercambio de criptomonedas Gemini está en problemas con los reguladores en Filipinas y enfrenta el riesgo de sanciones severas, incluido el enjuiciamiento penal. Como si los fundadores no tuvieran ya suficientes problemas con los cargos de los reguladores estadounidenses de ventas de valores no registrados y honorarios excesivos de agentes.
Gemini, una empresa ambiciosa fundada por Cameron y Tyler Winklevoss, es objeto de cargos del equivalente de Filipinas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), informó Bloomberg el lunes. La SEC filipina incluso ha citado a los reguladores estadounidenses al presentar su caso contra el intercambio.
La SEC de Filipinas apunta
Funcionarios de la SEC de Filipinas alegar que Gemini está operando sin la debida autorización. Según los cargos, Gemini ha estado ofreciendo y comercializando valores a través de su bolsa de derivados de Filipinas sin molestarse en registrarse.
Gemini lanzó su producto de comercio de derivados solo el 1 de mayo. Según la ley filipina, los derivados son valores.
La SEC enfatiza que el intercambio carece de la licencia necesaria para solicitar inversiones. Sin mencionar, para aceptar fondos del público o emitir valores. En consecuencia, la comisión advierte al público que deje de invertir con Gemini y que cese todas las inversiones actuales en la plataforma.
La violación de las normas de valores en Filipinas puede dar lugar a sanciones severas, incluido el enjuiciamiento penal. La condena viene con una sentencia máxima de prisión de 21 años o una multa de hasta cinco millones de pesos ($89,562).
La acción de la SEC contra Gemini no es un incidente aislado. Los reguladores de otros países han tomado medidas similares en respuesta a las actividades del intercambio en la industria de las criptomonedas.
Por ejemplo, a principios de este año, la SEC de EE. UU. presentó una denuncia alegando que el programa Gemini Earn de la empresa implicaba la oferta y venta de valores no registrados. Genesis, que se asoció con Gemini pero luego enfrentó problemas de liquidez, no permitió que los inversores de Gemini Earn retiraran todos sus fondos. Con un total de unos 900 millones de dólares en activos de 340.000 inversores.
La SEC de Filipinas cotiza a las contrapartes estadounidenses
Curiosamente, la SEC de Filipinas citó a Gary Gensler, el presidente de su contraparte estadounidense, en su declaración sobre la acción de cumplimiento. La cita de Gensler, parte de su declaración original en el programa Gemini Earn, enfatizó la necesidad de que las plataformas criptográficas se adhieran a las leyes de valores establecidas. Y el hecho de que el cumplimiento no es opcional sino un requisito legal que protege a los inversores y genera confianza.
Aquí, los reguladores filipinos pueden estar insinuando una falta general de transparencia por parte de Gemini. Pueden estar aludiendo al hecho de que, en 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. demandó a Gemini. Alegando que Gemini proporcionó información falsa a los reguladores durante las discusiones sobre su aprobación de futuros de Bitcoin.
La SEC de Filipinas ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre las actividades de solicitud de inversión de Gemini o su sitio web, gemini.com, que informe de dichas actividades al Departamento de Cumplimiento y Protección del Inversor.
La expansión a los mercados extranjeros parece haber estado sobre la mesa para Géminis durante algún tiempo. El mes pasado, Gemini anunció que sería la última compañía de criptomonedas en abandonar los EE. UU.
Varias empresas de la industria están participando en un éxodo. Es una respuesta a un entorno regulatorio percibido como cada vez más hostil e incierto.
BeInCrypto se ha comunicado con Gemini y la SEC de Filipinas para hacer comentarios. Hasta el momento de la publicación, no se ha recibido respuesta.
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