La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha presentado una queja sobre el negocio tailandés de la bolsa de criptomonedas Zipmex y su CEO, Akalarp Yimwilai.
Según la SEC, Zipmex y Yimwilai no proporcionaron información transaccional desde julio de 2022 cuando suspendió los retiros.
La compañía anunció una suspensión de retiros el 20 de julio de 2022, debido a las “condiciones volátiles del mercado” y su exposición a los prestamistas Babel Finance y Celsius.
Posee una licencia de comercio de activos digitales de la SEC tailandesa y opera en Singapur, Indonesia y Australia. Su negocio de Singapur, Zipmex Pte, recibió recientemente tres meses de protección de los acreedores en un fallo de un tribunal de Singapur.
Zipmex no respondió satisfactoriamente
De acuerdo a la SEC tailandesa, Zipmex inicialmente solo presentó parte de la información después de ser contactado por un funcionario del gobierno en virtud de la Sección 51 de la Ley de Negocios de Activos Digitales. La SEC solicitó la información debido a problemas citados con el proyecto ZipUp+ de la empresa. La acción de la SEC es solo el primer paso en los procedimientos legales.
Zipmex no ha respondido públicamente a la denuncia.
El 26 de agosto de 2022, Zipmex solicitó una reunión con la SEC tailandesa y las agencias gubernamentales para discutir un plan de recuperación para el asediado intercambio que fue víctima del sistema de préstamos interconectados que ha visto a múltiples empresas de criptomonedas declararse en bancarrota.
Zipmex le había prestado a Babel Finance $48 millones y al criptoprestamista Celsius $5 millones, creyendo que las empresas podrían liquidar sus deudas rápidamente si fuera necesario, una noción que pronto fue refutada, dejando al intercambio sin los fondos que tanto necesitaba durante una recesión del mercado.
El banco central obtendrá más poderes regulatorios
El gobierno tailandés está buscando para reevaluar su enfoque hacia las criptomonedas, eligiendo otorgar poderes discrecionales al banco central para supervisar el sector. Anteriormente, el único organismo asignado para supervisar el sector de activos digitales, la SEC tailandesa administrará el traspaso. Tal como están las cosas, la única acción regulatoria que puede tomar el banco es informar al público que los criptoactivos no se aceptan como licitación de bienes y servicios.
La nueva legislación para endurecer la postura regulatoria se produjo luego de que las autoridades fueran criticadas por no proteger a los inversionistas durante la saga Zipmex. Sin embargo, las nuevas reglas no sofocarían la innovación sino que buscarían proteger a los inversores.
El Banco de Tailandia también busca probar una moneda digital del banco central para fines de 2022.
Otro intercambio, Bitkub Online Co., fue multado recientemente por la SEC por inflar artificialmente los volúmenes de negociación en el intercambio. También incumplió las pautas para enumerar sus propias monedas digitales.
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