Semanas después de que las autoridades de Corea del Sur allanaran varios intercambios locales de criptomonedas en relación con la investigación del colapso del ecosistema Terra (LUNA), los fiscales del país realizaron sus primeros arrestos en otra investigación relacionada con las criptomonedas.
Da la casualidad de que tres personas fueron detenidas por preocupaciones que incluían la creación de una operación de comercio de criptomonedas sin la aprobación necesaria, la falsificación de datos financieros y su presentación a los bancos, así como la realización de transacciones sospechosas de divisas por un valor de 3400 millones de dólares. Bloomberg reportado el 11 de agosto.
Magnitud del crimen
De acuerdo a un reporte por el local Chosun Ilbo periódico, las acusaciones conectan a las tres personas arrestadas con una plataforma de remesas que envió 400 mil millones de wones (cerca de $307 millones) al extranjero a través de un Woori Bank multinacional con sede en Seúl, ganando dinero del arbitraje.
Además, el informe también indicó que las personas arrestadas pueden haber intentado abusar de la ‘prima kimchi’ o la brecha en los precios de las criptomonedas en los intercambios de Corea del Sur en comparación con los intercambios fuera del país.
Según la información del Servicio de Supervisión Financiera de la nación, las transacciones anormales, que ascendieron a 1,6 billones de wones (alrededor de 1200 millones de dólares), se realizaron a través de cinco sucursales de Woori Bank desde mayo de 2021 hasta junio de 2022.
Además, la agencia dijo que también había descubierto que, según los informes, se transfirieron otros 2,5 billones de wones (alrededor de 1900 millones de dólares) a través de 11 sucursales del Shingan Bank desde febrero de 2021 hasta julio de 2022.
Los problemas de Corea del Sur con las criptomonedas
A principios de mayo, Finbold informó que el colapso de Terraform Labs había obligado a Corea del Sur a establecer un Comité de Activos Digitales, cuyas tareas incluyen la creación de regulaciones y la supervisión del sector criptográfico hasta que se forme una agencia gubernamental bajo la Ley Marco de Activos Digitales anunciada.
Mientras tanto, a fines de julio, un equipo de investigadores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl allanó varios intercambios locales de criptomonedas, incluido Upbit, incautando registros de transacciones y otro material como parte de la investigación de las circunstancias que llevaron a la desaparición de la plataforma Terra.
Al mismo tiempo, el ministro de Justicia de Corea del Sur, Han Dong-hoon, viajó a Nueva York, donde él y funcionarios estadounidenses discutieron los posibles métodos de cooperación entre los dos países para investigar delitos relacionados con activos digitales.
