La Dirección de Cumplimiento (ED) de India ha descongelado las cuentas bancarias del intercambio de criptomonedas Wazirx, dijo la compañía. Las cuentas se congelaron como parte de la investigación de la agencia federal sobre 16 empresas fintech y aplicaciones de préstamos instantáneos.
Wazirx dice que sus cuentas bancarias ahora están descongeladas
El intercambio de criptomonedas indio Wazirx dijo el lunes que la Dirección de Cumplimiento (ED), la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno de India, ha descongelado sus cuentas bancarias.
La empresa explicó que el ED ha estado investigando 16 empresas fintech y aplicaciones de préstamos instantáneos. Si bien enfatiza que Wazirx no tiene “ninguna asociación con ninguna de las presuntas entidades fintech y de aplicaciones de préstamos instantáneos acusadas que parecen ser objeto de investigación de ED”, el intercambio de criptomonedas reconoció que algunas de estas compañías “usaron la plataforma Wazirx”.
El criptointercambio indio subrayó que “ha estado cooperando con los investigadores proporcionándoles todos los detalles, información y documentos necesarios de las presuntas empresas acusadas” que utilizaron su plataforma.
“Debido a la cooperación activa extendida por Wazirx y los controles activos contra el lavado de dinero (AML) que llevaron al bloqueo de cuentas sospechosas, ED ha descongelado las cuentas bancarias de Wazirx”, detalló el intercambio de cifrado, elaborando:
Wazirx ahora está en condiciones de continuar con sus operaciones bancarias como de costumbre.
El ED anunció que había congelado los activos bancarios de Wazirx a principios de agosto. La agencia explicó que la acción era parte de su investigación de lavado de dinero en compañías financieras no bancarias (NBFC) y sus socios de tecnología financiera por “prácticas de préstamos depredadores” en violación de las pautas del Banco de la Reserva de la India (RBI).
Wazirx aclaró además el lunes que una investigación interna en profundidad ha revelado:
La mayoría de los usuarios cuya información buscó ED ya fueron identificados como sospechosos por Wazirx internamente y fueron bloqueados en 2020-2021.
Después de Wazirx, el ED congeló criptoactivos y activos bancarios por valor de 46 millones de dólares de Vauld, una criptoplataforma respaldada por Peter Thiel. En agosto, la agencia buscó en el intercambio de criptomonedas Coinswitch Kuber. Sin embargo, el CEO de la bolsa dijo que no estaba relacionado con investigaciones de lavado de dinero.
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