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04 de julio de 2022 19:55 UTC
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Las plataformas de negociación de NFT deben estar sujetas a las leyes contra el lavado de dinero (AML) de la Unión Europea, dijeron los miembros del Parlamento Europeo en las enmiendas propuestas a la legislación publicadas el lunes.
Los legisladores del Partido Verde y los representantes socialistas también parecen estar a favor de incluir billeteras criptográficas autogestionadas y finanzas descentralizadas bajo una propuesta de regulación sobre lavado de dinero.
La semana pasada, el bloque acordó provisionalmente nuevas leyes diseñadas para otorgar licencias a las empresas de criptomonedas, conocidas como Mercados en la Regulación de Activos de Criptomonedas (MiCA), e imponer controles de identidad en las transacciones. Pero la Comisión Europea estaba dispuesta a dejar los procedimientos detallados de lavado de dinero para una revisión más amplia que también cubra sectores como la banca.
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Una enmienda a esas leyes de lavado propuesta por Ernest Urtasun y Kira Marie Peter-Hansen del Partido Verde, junto con los socialistas Aurore Lalucq y Csaba Molnár, busca hacer que las plataformas NFT, cualquiera que actúe como intermediario para importar, acuñar o comercializar los activos que representan prueba de propiedad de obras de arte o coleccionables – “entidades obligadas” bajo la ley de lavado de dinero de la UE, según el documento fechado el 22 de junio.
Eso significaría que empresas como OpenSea podrían tener que evaluar el riesgo de que fluya financiación ilícita a través de sus sistemas y llevar a cabo controles de identidad de nuevos clientes y transacciones sospechosas, al igual que otras entidades como bancos, agentes inmobiliarios, comerciantes de arte y otros. los proveedores de criptomonedas lo hacen.
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Otras enmiendas de Urtasun, Peter-Hansen, Lalucq y el legislador holandés Paul Tang también buscan usar la ley para imponer controles de lavado en organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) y “carteras no alojadas” que no son administradas por ningún proveedor de criptomonedas regulado. Un intento de hacerlo a través de MiCA y un conjunto paralelo de reglas conocido como la regulación de Transferencia de Fondos fue abandonado en gran medida luego de la oposición de los gobiernos miembros de la UE.
Otro cambio propuesto por Gunnar Beck, del partido de derecha Alternativa para Alemania, busca proteger las criptomonedas de los efectos de la ley, diciendo que “hacen posible que las personas diversifiquen su cartera y se protejan de los riesgos de [European Central Bank]inducida por la inflación del euro”.
La UE está buscando revisar su marco de lavado de dinero, incluso mediante la creación de una nueva agencia para controlar a los prestamistas, luego de una serie de escándalos en el sector financiero convencional que involucró a empresas como Danske Bank de Dinamarca y Pilatus Bank de Malta.
