Algunas de las primeras transacciones de criptomonedas de Binance.US se realizaron internamente y constituyeron transacciones de lavado, dijo el Wall Street Journal el 24 de julio.
The Journal dijo que Binance.US vio transacciones de Bitcoin por valor de $70,000 durante su primera hora de operaciones en 2019. Pero según un memorando interno, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo con respecto a esas transacciones: “Creo que fuimos nosotros mismos”.
Además de citar ese memorando, el Wall Street Journal describió de otra manera el caso en curso de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra la empresa.
El caso de la SEC hace acusaciones similares con respecto al comercio de lavado, ya que alega que Binance.US infló los volúmenes de comercio a través de cuentas en empresas controladas por Zhao, como Sigma Chain. The Wall Street Journal destacó una sección del caso en la que la SEC alega que el comercio de lavado entre las cuentas de Sigma Chain y las cuentas ejecutivas representó el 70% del volumen de comercio de una criptomoneda.
La SEC también dijo que Binance.US no tenía vigilancia comercial hasta al menos febrero de 2022. Los memorandos entre ejecutivos proporcionaron evidencia de supervisión, incluido un documento en el que los ejecutivos le dijeron a la ex directora ejecutiva de Binance.US, Catherine Coley, que no se tomaría ninguna medida contra el auto-comercio sin presión regulatoria.
The Journal también sugirió que, según un estudio de 2019, el comercio de lavado representó más del 46% del volumen del brazo global de Binance durante el período de tiempo encuestado. Esa encuesta no informó sobre el brazo estadounidense de Binance debido a su lanzamiento en curso.
Binance niega las acusaciones
The Wall Street Journal incluyó las objeciones de Binance en su artículo. Citó a un portavoz de Binance, quien dijo que la empresa no “participa ni tolera” el comercio de lavado.
El portavoz agregó:
“Creemos firmemente que las alegaciones de la SEC con respecto al comercio de lavado son totalmente infundadas y se basan en un malentendido fundamental de los hechos y una aplicación incorrecta de la ley relevante”.
Ese representante también dijo que Binance veía el comercio en cuestión como “interacciones totalmente legítimas” que involucraban estrategias independientes. El portavoz agregó que el tamaño de la actividad comercial no necesariamente impactó el volumen comercial general.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, no ha respondido directamente al artículo del Wall Street Journal. Sin embargo, el volvió a publicar un artículo en FUD en el momento de su publicación, lo que implica que no está de acuerdo con el contenido del artículo.
Binance ha criticado recientemente a las principales fuentes de noticias por la cobertura de temas como salidas de ejecutivos, transacciones entre empresas y supuestos vínculos con China.
El 29 de mayo, Zhao sugirió que el estado de Binance como el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y no ningún comportamiento en particular, atrajo esos controvertidos informes.
La publicación Las primeras transacciones en Binance.US involucraron transacciones de lavado, alega WSJ basado en una nota de CZ que apareció primero en CryptoSlate.
