El Departamento de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se coordinó con Corea del Sur para sancionar a tres personas que, según la agencia, brindaron apoyo material al grupo de piratería Lazarus con sede en Corea del Norte para convertir la criptomoneda robada en moneda fiduciaria.
OFAC dijo en su informe El Grupo Lazarus está conectado con el financiamiento ilícito y la actividad cibernética que respalda el desarrollo de armas de destrucción masiva (ADM) y programas de misiles balísticos del régimen de Corea del Norte.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dijo que las actividades ilícitas de Corea del Norte para “generar ingresos usando moneda virtual para los programas ilegales de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos del régimen amenazan directamente la seguridad internacional”.
También señaló que Corea del Norte ha lanzó tres misiles balísticos intercontinentales ya este año.
Las criptomonedas robadas se convierten en dinero fiduciario a través de redes de comerciantes extrabursátiles (OTC) de Corea del Norte y China que Corea del Norte utiliza a menudo, “para realizar transacciones en su nombre para evitar que las instituciones financieras o las autoridades competentes las detecten”, dijo la OFAC.
Wu Huihui fue sancionado por la OFAC por brindar asistencia material al Grupo Lazarus y Cheng Hung Man también se agregó a la lista de sanciones por ayudar a Wu.
También fue sancionado Sim Hyon Sop, quien según la OFAC actuó en nombre de Korea Kwangson Banking Corp., una entidad anteriormente relacionada con la prestación de servicios financieros a entidades que proliferan las armas de destrucción masiva.
La OFAC alega que Sim recibió criptomonedas de ciudadanos norcoreanos que realizaban trabajos de TI de manera fraudulenta en el extranjero. A su vez, se dice que Sim ordenó a los comerciantes OTC, como Wu y Cheng, que enviaran fondos a empresas fachada que los usaron para productos que incluyen tabaco y dispositivos de comunicación, dijo OFAC.
Los actores de Corea del Norte robaron casi $ 1.7 mil millones en moneda virtual a través de la piratería informática en 2022, dijo la OFAC, citando registros públicos. Eso significa que Corea del Norte representó casi la mitad de los 3.800 millones de dólares robados el año pasado, según Cadenaanálisis.
Ahora que Sim, Wu y Cheng han sido sancionados, todas las propiedades e intereses del trío están bloqueadas por la OFAC. Y cualquier persona o institución financiera que participe en ciertas transacciones o que, a sabiendas, les proporcione “servicios financieros significativos” también podría encontrarse en la lista de sanciones de la OFAC.
