Un ciudadano letón ha sido entregado a los Estados Unidos, donde está acusado de fraude a través de varias empresas que ofrecen falsas oportunidades de inversión en criptomonedas. Ivars Auzins comparecerá en un tribunal federal en Brooklyn para enfrentar múltiples cargos de fraude electrónico y de valores.
Autoridades letonas transfieren presunto estafador de criptomonedas a la custodia de EE. UU.
Ivars Auzins, ciudadano de la pequeña nación báltica de Letonia, fue extraditado a Estados Unidos el viernes. El letón ha sido entregado al poder judicial estadounidense por una acusación de seis cargos que lo acusa de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para cometer fraude electrónico y de valores en relación con la operación de ocho empresas que pretendían ofrecer, invertir o extraer activos digitales.
Auzins será procesado por la acusación el sábado en un tribunal federal en Brooklyn ante la Honorable Roanne L. Mann., dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado de prensa. Los cargos fueron anunciados por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, y Michael J. Driscoll, subdirector a cargo de la Oficina Local del FBI en Nueva York:
Auzins perpetró un esquema descarado en el que estafó a los inversores que canalizaron millones de dólares en criptomonedas fraudulentas. Esta Oficina continuará investigando enérgicamente y enjuiciando a quienes mienten y roban a los inversionistas, incluidos aquellos que, como el acusado, operan desde el extranjero.
Según la acusación, el letón supuestamente dirigía varias empresas, las “Entidades Auzins”, que publicitaban a través de campañas de correo electrónico, redes sociales y sitios web dedicados a las criptomonedas. Sugirieron valiosas oportunidades de inversión y solicitaron inversiones antes de desaparecer repentinamente.
Dos de estos, Denaro y Bitroad, recaudaron fondos a través de ofertas iniciales de monedas (ICO). Impressio Estate, Broi Investments (Bankroi), Changepro, Gemneon Investments y Lycovest se presentaron como plataformas de criptoinversión que ofrecen diferentes planes de inversión y tasas de beneficio. Innovamine ofreció inversiones en la minería de varias monedas, incluido bitcoin (BTC) y éter (ETH).
Auzins y sus co-conspiradores supuestamente atrajeron a los inversionistas para que invirtieran dinero en sus proyectos a través de una serie de tergiversaciones materiales y omisiones sobre los productos y servicios ofrecidos, las ganancias que los inversionistas obtendrían al invertir en las Entidades de Auzins y las personas que las operaron.
Aproximadamente entre noviembre de 2017 y julio de 2019, individuos en los Estados Unidos y otras jurisdicciones transfirieron al menos $7 millones en activos digitales a las empresas de Auzins. Al poco tiempo de recibir estas inversiones, estas entidades desaparecieron sin prestar los servicios prometidos, señaló el DOJ.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó con las agencias de aplicación de la ley de Letonia para asegurar el arresto y la extradición de Ivars Auzins a los Estados Unidos, y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos llevó a cabo la extradición, detalla el anuncio. La Oficina Regional de Nueva York de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ayudó en la investigación.
La transferencia de Auzins a los EE. UU. se produce después de las recientes extradiciones de dos ciudadanos rusos acusados por las autoridades estadounidenses de delitos relacionados con las criptomonedas. La semana pasada, los Países Bajos transfirieron a Denis Dubnikov, de 29 años, acusado de lavar las ganancias de los ataques de ransomware contra personas y organizaciones en los Estados Unidos, incluidos hospitales y proveedores de atención médica. A principios de este mes, Grecia extraditó a Alexander Vinnik, de 42 años, presunto operador de BTC-e, quien presuntamente lavó al menos $4 mil millones a través del ya desaparecido intercambio de activos digitales.
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