Tres asociados de la mente maestra de OneCoin, Ruja Ignatova (también conocida como Cryptoqueen), comparecieron en un tribunal alemán el 18 de octubre de 2022.
Los tres individuos están en juicio luego de ser acusados de lavado de dinero, fraude y otros delitos bancarios.
Cryptoqueen abandona el barco
Uno de los acusados es el exabogado de Ignatova, quien presuntamente transfirió 19,7 millones de dólares a las Islas Caimán para que Ignatova comprara dos apartamentos en Londres. El otro dos son una pareja que manejó 320 millones de euros en fondos de clientes de OneCoin en un año.
Un fiscal de la corte alemana encargado de leer la acusación contra los acusados. called OneCoin una estafa.
Según la acusación, Ignatova afirmó falsamente que OneCoin era una criptomoneda sujeta a fuerzas de mercado fácilmente observables, cuyas actividades mineras produjeron 50 000 monedas por minuto.
“En realidad, el valor cada vez mayor era falso y el proceso de extracción solo fue simulado por el software”, afirmó la fiscalía.
La moneda tampoco fue ampliamente aceptada y tenía poco valor y liquidez.
Fórmula de éxito de Cryptoqueen
Con una licenciatura en derecho de la Universidad de Oxford y siempre impecablemente vestida, Ignatova ganó más de 3 millones de clientes de más de 100 países, a pesar de no tener ni siquiera una cadena de bloques funcional para demostrar. Comenzó la estafa de OneCoin en Bulgaria en 2014, defraudando a los inversores por más de $ 4 mil millones. Entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016, la empresa afirmó que había obtenido 2200 millones de dólares en ganancias.
Ignatova supuestamente ofreció una comisión frente a los inversores que vendieron OneCoin a otros y aconsejó a cualquiera que deseara salir del esquema que “tomara el dinero y se fuera”. Las autoridades en ese momento lo llamaron un esquema Ponzi clásico que ofrecía altas tasas de interés con un riesgo mínimo.
Se desconoce su paradero y ha evadido con éxito los intentos de aprehensión por parte de las fuerzas del orden estadounidenses y europeas. Ha estado prófuga desde octubre de 2017 después de huir de Bulgaria. Algunos creen que ha huido a Grecia, mientras que un reportero del Daily Mail, jamie bartlettque ha estado rastreando a Cryptoqueen, dijo que regresó a Bulgaria antes de ir a Dubai y ahora vive en un yate privado.
Actualmente se encuentra en la lista de la Oficina Federal de Investigaciones de los diez fugitivos más buscados.
Desde la desaparición de Ignatova, su hermano Konstantin asumió la dirección de la empresa. Fue arrestado en 2019 en los EE. UU. por fraude electrónico y de valores y ha llegado a un acuerdo de culpabilidad para trabajar con las fuerzas del orden de los EE. UU.
En junio de 2022, Sky Germany, Fremantle y el canal del Reino Unido firmaron un acuerdo para crear una serie documental sobre el escándalo de OneCoin titulada “Cryptoqueen”.
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