Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han dicho que ahora exigen que los agentes inmobiliarios, los corredores y los bufetes de abogados informen a la Unidad de Inteligencia Financiera de las transacciones inmobiliarias en las que se utiliza moneda virtual como pago. Del mismo modo, también se deben informar las compras o ventas de bienes inmuebles en las que “los fondos utilizados en la transacción se derivan de un activo virtual”.
Deben Registrarse los Documentos de Identificación de las Partes en la Transacción
El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha dicho que está introduciendo nuevos requisitos de informes para las transacciones inmobiliarias en las que se utiliza la moneda virtual como método de pago. Con la introducción de estos nuevos requisitos de presentación de informes, los EAU están mostrando su “enfoque sostenible y en evolución para la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.
según un reporte publicado por WAM, la decisión de modificar los requisitos de presentación de informes siguió a varias reuniones y debates que celebraron los Ministerios de Economía, Justicia y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de los EAU. Las discusiones se centraron en cómo los agentes de bienes raíces, los corredores y las firmas de abogados deben presentar informes de compra o venta de propiedades a la UIF.
Como parte de los nuevos requisitos de presentación de informes, los agentes inmobiliarios deben informar todas las transacciones en efectivo en las que “pago(s) en efectivo único o múltiple” [are] igual o superior a AED 55,000 [$14,974]” a la UIF. En lo que respecta a la moneda digital, los agentes y corredores deben informar a la UIF cuando los pagos incluyen el uso de un activo virtual. Lo mismo debe hacerse cuando “los fondos utilizados en la transacción [are] derivado de un activo virtual.”
Según el informe de WAM, el nuevo mecanismo de informes ahora “requiere que los agentes inmobiliarios, corredores y bufetes de abogados obtengan y registren los documentos de identificación de las partes de la transacción aplicable, entre otros documentos relevantes relacionados con la transacción”. El informe agregó que las reglas se aplicarán “tanto a personas físicas como jurídicas que sean parte de las transacciones inmobiliarias anteriores”.
Requisitos de información para garantizar la estabilidad económica y financiera
Mientras tanto, el informe cita al ministro de economía de los Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, elogiando la adopción de los nuevos requisitos de presentación de informes, que aparentemente no solo garantizan la estabilidad económica y financiera, sino que combaten las malas prácticas de las empresas. Por su parte, el ministro de Justicia, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, sugirió que la introducción de nuevos requisitos de información demostrara que el gobierno y el sector privado estaban trabajando juntos. Él dijo:
La introducción de reglas de informes para ciertas transacciones en el sector inmobiliario es otro ejemplo de cómo los EAU se están coordinando con el gobierno y con el sector privado para fortalecer el marco nacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El jefe de la UIF, Ali Faisal Ba’Alawi, dijo que los nuevos requisitos ayudarán a “mejorar la calidad de la inteligencia financiera disponible para la UIF”. Los requisitos ayudarán a la UIF a rastrear la transferencia sospechosa de fondos o inversiones, agregó Ba’Alawi.
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