Los legisladores de los dos partidos principales exigen saber más sobre cómo los terroristas abusan del anonimato y la falta de supervisión de las monedas digitales para fines malvados. Y cómo combatir el flagelo con mayor eficacia.
El jueves, la Cámara de Representantes de EE. UU. consideró un proyecto de ley bipartidista que establecería un Grupo de Trabajo Independiente de Tecnología Financiera para Combatir el Terrorismo y el Financiamiento Ilícito.
La Ley de Protección de Tecnología Financiera de 2023 es la versión más reciente de un proyecto de ley presentado en sesiones anteriores. Es un intento de lidiar con las tecnologías financieras emergentes, como las criptomonedas, ya que afectan la seguridad nacional y la estabilidad financiera.
Guerra bipartidista contra los terroristas
La nueva versión del proyecto de ley, copatrocinada por los senadores Kirsten Gillibrand (D-NY) y Ted Budd (R-NC) y los representantes Zach Nunn (R-IA) y Jim Himes (D-CT), tiene como objetivo establecer un grupo de trabajo. Estudiará el uso real y potencial de las criptomonedas y otras tecnologías emergentes por parte de terroristas y delincuentes, dijo Nunn a CoinDesk, según un informe de noticias de Yahoo el jueves.
El nuevo grupo estará compuesto por funcionarios de todas las agencias y departamentos gubernamentales. Incluyendo la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Justicia, el Servicio Secreto, la Red de Ejecución de Delitos Financieros y el Departamento de Estado. Más cinco personas designadas por el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera para representar a empresas de tecnología financiera, instituciones financieras y organizaciones de investigación.
Realizarán investigaciones independientes sobre activos digitales, incluida la criptografía, y propondrán regulaciones. El grupo de trabajo también presentará informes anuales al Secretario de Hacienda.
Con el aumento del criptocrimen, el Congreso está prestando más atención a la interacción de las finanzas, la tecnología y el crimen. El año pasado, el volumen de transacciones ilícitas alcanzó un su punto más alto de $ 20.6 mil millones. El financiamiento del terrorismo también aumentó con respecto al año anterior. Aunque no tanto como en 2021.
Terrorismo vinculado a criptografía
Hace tan solo tres años, aproximadamente el 5% de los incidentes terroristas tenían conexiones con criptoactivos o activos digitales. Ese número es más del 20% ahora, según una figura de alto rango de la ONU en una entrevista reciente de Bloomberg.
Los mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash han estado en problemas recientemente por ocultar los vínculos financieros con el crimen organizado. Estos mezcladores de criptomonedas funcionan combinando las transacciones de criptomonedas de varios usuarios para ocultar el origen y el destino. Sinbad.io, ChipMixer y Blender son mezcladores que han sido criticados por lavar fondos para Corea del Norte. Sin embargo, las medidas enérgicas contra su uso podrían presentar riesgos para la privacidad.
La actividad ilícita relacionada con las criptomonedas representa menos del 1% del volumen total. A pesar de un aumento este año, la tendencia es a la baja.
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