La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, así como a su director ejecutivo, bajo varias acusaciones de incumplimiento de las leyes de valores y otras acusaciones.
En la demanda de la SEC presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el regulador alega que Binance y su CEO, Changpeng Zhao, se han enriquecido con miles de millones de dólares ignorando las leyes de protección de los inversores y poniendo a los clientes en un “riesgo significativo”.
La SEC acusó a BAM Trading y BAM Management, las empresas que operan como Binance.US, de manipular el comercio y tener una vigilancia insuficiente sobre su plataforma.
“Y los demandados BAM Trading y BAM Management defraudaron a los inversores institucionales, minoristas y de capital sobre la supuesta vigilancia y los controles sobre el comercio manipulador en la plataforma Binance.US, que de hecho eran prácticamente inexistentes”.
La queja también se centra en BNB, el token nativo de Binance, y BUSD, la moneda estable del intercambio, que ya fue atacada por los reguladores a principios de este año. Según la SEC, Binance participó ilegalmente en ofertas y ventas no registradas de “valores de criptoactivos”.
Binance está acusado de “privar a los inversores de información material, incluidos los riesgos y las tendencias que afectan a la empresa y una inversión” con respecto a sus sistemas de generación de rendimiento BNB Vault y Simple Earn.
Binance y Zhao también están acusados de usar áreas grises regulatorias para mezclar los fondos de los clientes, a veces con una empresa llamada Merit Peak Limited, que, según la SEC, está controlada personalmente por Changpeng Zhao.
“Al carecer de supervisión regulatoria, los Demandados tenían la libertad de transferir los activos criptográficos y fiduciarios de los inversores a su antojo, a veces mezclándolos y desviándolos de maneras que los corredores, comerciantes, bolsas y agencias de compensación debidamente registrados no habrían podido hacer.
Por ejemplo, a través de cuentas de propiedad y control de Zhao y Binance, miles de millones de dólares estadounidenses de fondos de clientes de ambas plataformas de Binance se combinaron en una cuenta de una entidad controlada por Zhao (llamada Merit Peak Limited), cuyos fondos se transfirieron posteriormente a un tercero aparentemente en relación con la compra y venta de criptoactivos”.
Desde entonces, Binance ha respondido a las acusaciones, expresando su intención de “defender nuestra plataforma vigorosamente”.
Dice Binance en un comunicado,
“Trabajaremos junto con socios de la industria para defender esta importante tecnología de demandas judiciales equivocadas. Y mantendremos nuestros esfuerzos incesantes para ofrecer una plataforma segura y confiable para nuestros usuarios que se mantenga fiel a nuestro valor central de promover la libertad de dinero”.
Al momento de escribir, Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) han bajado aproximadamente un 5% menos de dos horas después de que apareciera la noticia de la queja. Los mercados de altcoin están cayendo más dramáticamente, con TOTAL2, que representa todos los activos criptográficos además de BTC, con una caída de más de $ 22 mil millones al momento de escribir este artículo.
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