Si bien los defensores de la privacidad promocionan los mezcladores de criptomonedas como una forma importante de proteger las identidades de los usuarios individuales, una nueva reporte de la firma de inteligencia blockchain Chainalysis dice que la mayor parte de las criptomonedas enviadas a los mezcladores este año provino de ciberdelincuentes y estados nacionales.
“Las direcciones ilícitas representan el 23 % de los fondos enviados a mezcladores en lo que va de 2022, frente al 12 % en 2021”, informa Chainalysis.
La firma reconoce que existen muchas razones legítimas para usar mezcladores, como el comercio de criptomonedas bajo un gobierno opresivo o el anonimato de transacciones legales pero confidenciales.
“Sin embargo, la funcionalidad central de los mezcladores, combinada con el hecho de que rara vez, si es que alguna vez, solicitan KYC [Know Your Customer] información, los hace naturalmente atractivos para los ciberdelincuentes”, escribe Chainalysis.
La firma de seguimiento también dice que los mezcladores han recibido más criptomonedas en 2022 que nunca.
Los mezcladores de criptomonedas son servicios que permiten a los usuarios borrar el rastro de dinero digital que dejan la mayoría de las transacciones en redes blockchain como Bitcoin y Ethereum. Estos servicios hacen que sea más difícil seguir el rastro que sería pública y fácilmente accesible en la cadena de bloques.
Como su nombre lo indica, los mezcladores, también conocidos como tumblers, agrupan las criptomonedas depositadas por muchos usuarios y las mezclan. Luego, los usuarios reciben fondos del grupo ofuscado equivalentes a lo que invirtieron, menos las tarifas.
Según Chainalysis, los mezcladores están clasificados como transmisores de dinero en los Estados Unidos bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Los transmisores de dinero deben registrarse en FinCEN e implementar un programa contra el lavado de dinero. Aun así, la firma dice que no tiene conocimiento de ningún mezclador que actualmente siga las reglas relacionadas con las políticas KYC o AML (Anti-Money Laundering).
Las autoridades estadounidenses han acusado, sancionado y multado a varios operadores de mezcladores desde 2021.
En agosto de 2021, Larry Harmon, CEO del mezclador de Bitcoin Helix, se declaró culpable de cargos de lavado de dinero por supuestamente lavar 354,468 Bitcoin, alrededor de $300 millones en ese momento. Harmon, que también operaba el servicio de mezclas Coin Ninja, fue multado con 60 millones de dólares.
En abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que había cooperado con las fuerzas del orden público alemanas para incautar el sitio web oscuro ruso. Hidraservidores de y sancionó el sitio.
En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió sanciones contra un servicio de mezcla de criptomonedas, Bender.io, con enlaces a Corea del Norte, en lo que el Tesoro llama el primero de su tipo. acción. Según la agencia, al menos $21 millones de los $622 millones robados en el hackeo del puente Axie Infinity Ronin fueron enviados a Blender.
El mes pasado, los ciberdelincuentes enviaron USD 36 millones en Ethereum robado desde el puente Horizon de Harmony Protocol al servicio de mezcla Tornado Cash. Ese mismo mes, Chainalysis lanzó un programa de respuesta a incidentes de 24 horas para ayudar a los objetivos de los piratas informáticos y el ransomware.
Chainalysis dice que los fondos que van a los mezcladores provienen principalmente de intercambios centralizados, protocolos DeFi y direcciones conectadas a actividades ilícitas vinculadas a países sancionados, mercados de redes oscuras y piratas informáticos, como el Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Pero los mezcladores pueden volverse obsoletos pronto, o eso afirma Chainalysis, ya que la empresa “continúa refinando” su capacidad para desmezclar ciertas transacciones y ver la fuente original de los fondos.
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