El criptofraude australiano se volvió un poco más difícil. La Policía Federal ha lanzado una nueva unidad para abordar el lavado de dinero usando criptomonedas.
Stefan Jerga es el líder nacional de confiscación criminal en la Policía Federal Australiana (AFP). Él dice que la AFP formó el nuevo grupo de trabajo para hacer frente al aumento en el uso ilegal de criptografía desde la primera incautación de activos de la AFP en 2018. La unidad ya superó su objetivo para 2024 de detener $ 600 millones en ganancias ilícitas.
Además de incautar activos, el nuevo equipo dedicado está brindando servicios de rastreo invaluables a otras divisiones de la AFP. Esto se logra al poder examinar las transacciones en varias cadenas de bloques.
La idea de la nueva unidad fue impulsada por un ejecutivo de AUSTRAC. Señalaron en abril de 2022 que la capacidad de las criptomonedas para cruzar fronteras internacionales sin problemas las hacía atractivas para la actividad delictiva. Agregó que a medida que las criptomonedas se arraigan más en el sistema financiero, más delincuentes intentan explotarlas.
Escalada de criptofraude en Australia
Desde que el comisionado de la AFP, Reece Kershaw, formó la unidad en febrero de 2020, ha incautado $35 millones en automóviles, criptomonedas y otros artículos de lujo.
Jerga consideró que la escalada de la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas desde la primera incautación de la AFP en 2018 justificaba una nuevo equipo de especialistas en lugar de oficiales de policía que intentan adquirir habilidades adicionales. como ser[In]Crypto informó a principios de este año que la AFP dijo que las estafas de criptomonedas habían “explotado” durante la pandemia de Covid-19. Esto requirió además una actividad más directa de aplicación de la ley.
Según Jerga, la responsabilidad de la nueva unidad, además de detener el crimen, es desbaratar la organización de los sindicatos criminales a través de la inteligencia forense. El equipo también intentará frenar el fraude en su génesis en lugar de buscar recuperar las ganancias perdidas.
Ian McCartney, subcomisionado de investigaciones de la AFP, dijo que los delincuentes odian a los equipos policiales ágiles que pueden penetrar profundamente en el ciberespacio para interrumpir su actividad.
También agregó que el fraude, como el lavado de dinero, le roba al gobierno australiano los recursos necesarios para atender a su gente. Un grupo de trabajo denominado Grupo de trabajo sobre delitos financieros graves fue formado en 2015 para evitar esta pérdida multimillonaria de ingresos. Los fondos recuperados del fraude se mantienen en una cuenta gubernamental particular para activos confiscados para su uso en proyectos comunitarios.
El FBI y el DOJ emplean medidas antiterroristas para hacer frente a los delitos criptográficos y cibernéticos
El 17 de febrero de 2022, la Oficina Federal de Investigaciones Anunciado el inminente lanzamiento de una unidad de criptomonedas. Llamada Unidad de Explotación de Activos Virtuales, tiene como objetivo trastornar a los sindicatos criminales y la economía. Esto es después de que un informe de Chainalysis de 2021 revelara en 2021 que casi $ 11 mil millones en criptomonedas tenían fuentes cuestionables. Al igual que la AFP, el FBI quiere aprovechar sus herramientas para detectar el delito cibernético en una etapa temprana de su evolución, de manera similar a los métodos antiterroristas empleados después del 11 de septiembre.
La Unidad de Explotación de Activos Virtuales está diseñada para trabajar con un equipo de fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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