El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, todavía está en el centro de atención, pero no por las razones correctas.
La SEC y el Departamento de Justicia están investigando el fundador y exjefe del intercambio criptográfico colapsado, y el empresario caído en desgracia ha sido llamado para testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.
Después de que miles de millones de dólares del dinero de los clientes se esfumaran en “uno de los derrumbes abruptos y difíciles en la historia de las corporaciones estadounidenses”, la bolsa debe $3.100 millones a sus 50 principales acreedores.
Así que no sorprende que la gente se pregunte: ¿por qué SBF no está tras las rejas?
La respuesta simple es que, aunque pueda parecer que SBF ha hecho algo mal, todavía no sabemos si ha ocurrido algo delictivo.
El sucesor de SBF, John Jay Ray III, es mejor conocido por ayudar a desenredar el colapso de Enron. Para escucharlo decirlo, el liderazgo de FTX fue extremadamente incompetente, si no criminalmente. En una declaración de bancarrota, Ray dijo él “nunca había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable”.
Se están realizando múltiples investigaciones y, hasta que se completen, está claro que SBF no estará tras las rejas en el corto plazo, dijeron expertos legales. descifrar.
Este tampoco es un caso sencillo: FTX no era su empresa típica, y el mundo de las criptomonedas rara vez es simple.
Aunque los estadounidenses perdieron dinero (a pesar de las regulaciones y restricciones conocidas como geofencing, el 2% de los clientes de FTX eran de los estados unidos), FTX, una gran empresa con más de cien entidades relacionadas, tenía su sede en las Bahamas.
“En primer lugar, el hecho de que SBF y FTX tengan vínculos con las Bahamas agrega una capa adicional de complejidad a la investigación de los Estados Unidos”, dijo el abogado de Web3, Charles Slamowitz. “En segundo lugar, los fiscales no son tan expertos en el fraude de criptomonedas a gran escala, un desarrollo más reciente”.
“Recopilar la información correcta para presentar cargos es, por lo tanto, más complejo y opaco”, continuó. “Por lo tanto, si bien un cargo de SBF es solo cuestión de tiempo, las investigaciones para el enjuiciamiento a menudo toman tiempo”.
El socio de Dorsey & Whitney LLP, Thomas Gorman, que se especializa en defender las investigaciones de la SEC y las acciones de aplicación y los casos de valores de cuello blanco criminales, estuvo de acuerdo en que la sede central de FTX en Bahamas complicaba las cosas.
“Eso crea algunos problemas, porque tienes diferentes leyes que rigen diferentes aspectos de la organización”, dijo. descifrar. “Eso afectará en última instancia a quién se le cobra qué, suponiendo que se le cobre a alguien”.
Por lo que vale, las Bahamas tiene un tratado de extradición con los EE. UU., en caso de que llegue a eso.
Gorman dijo que a pesar del hecho de que SBF está siendo investigado por “todas las personas en las que piensa en Washington, DC”, nadie ha determinado si es necesario presentar cargos penales. Y si se presentan cargos criminales, pasará algún tiempo antes de que alguien esté tras las rejas.
Mientras tanto, aunque SBF tiene derecho a permanecer en silencio para evitar incriminarse a sí mismo, ha sido de todo menos silencioso, concedió varias entrevistas de alto perfil y muy analizadas y continuó publicando en Twitter.
Una posibilidad es que SBF esté ahora involucrado en una “campaña de encanto” para minimizar su culpa, afirmando que no sabía o no entendía lo que estaba pasando. Hablando con el New York Times, él dijo él “no mezcló fondos a sabiendas”.
“La óptica y la opinión pública siguen siendo una parte integral del ecosistema criptográfico para determinar si se procesa”, explicó Slamowitz.
Si SBF está utilizando la incompetencia como excusa, ¿se lo creerán las autoridades? Los observadores de la industria tendrán que esperar y ver.
“Es una gran historia que durará mucho tiempo”, agregó Gorman.
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