A raíz de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra Tornado Cash, el criptoanalista Eric Wall descartó la posibilidad de una cadena Ethereum compatible con OFAC, calificando la noción de “muerta al llegar”.
Según Wall, es posible que Ethereum deba tomar medidas punitivas contra algunos validadores para garantizar su futura resistencia a la censura.
Un gran cambio no deseado
La acción punitiva única tomada por la OFAC contra Tornado Cash continúa generando ondas en toda la criptosfera. El 15 de agosto, la organización sin fines de lucro Coin Center protestó por la medida en un reproche punzante que calificó la medida de “deficiente estatutaria y constitucionalmente”.
El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, también ha defendido públicamente a Tornado Cash afirmando que él usó el mezclador de monedas para donar anónimamente a Ucrania.
El analista Eric Wall ha intervenido ahora con su análisis propio de las sanciones
Como afirma Wall, “uno de los propósitos centrales absolutos de las cadenas de bloques como Ethereum es proporcionar neutralidad y resistencia a la censura. Es por eso que toleramos que el sistema sea lento y costoso de usar a veces, debido a estas cualidades únicas. Una amenaza a la resistencia a la censura es una amenaza a la razón de ser.”
Con la OFAC en la lista negra de Tornado Cash, la red Ethereum más amplia también se ve amenazada. Los validadores en la cadena de bloques de Ethereum incluyen Coinbase, Kraken y Binance. Es concebible que, por temor a las repercusiones, las organizaciones centralizadas no deseen aprobar ningún bloque que no cumpla con la OFAC, lo que lleva a un Ethereum POS censurado.
La solución para Wall sería “recortar” a esos validadores en tal evento eliminando algunos o todos sus tokens apostados como penalización. Esto proporcionaría una defensa sólida contra los organismos gubernamentales que se extralimitan.
Por esa razón, y por los problemas técnicos de implementar una cadena que cumpla con la OFAC, dice Wall, “no se necesita una mente brillante para descubrir por qué la cadena OFAC está básicamente muerta al llegar”.
La derecha del argumento parecería estar del lado de Wall. El 19 de agosto, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo que la compañía preferiría dejar de participar en Ethereum antes que censurar las transacciones en la red.
¿Los reclamos de la OFAC resisten el escrutinio?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros administra y hace cumplir las sanciones económicas extranjeras. En su mayor parte, estas sanciones se aplican a países y grupos de personas involucradas en delitos de terrorismo o narcóticos.
A principios de este mes, esa convención dio un vuelco cuando la OFAC sancionó al servicio de mezcla de monedas Tornado Cash, sancionando una pieza de código en lugar de un individuo u organización.
De acuerdo a un declaración emitida por OFAC el 8 de agosto, Tornado Cash “se ha utilizado para lavar más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019”.
Esto es contradicho por la firma de análisis de cadena Elliptic, que vincula una cifra mucho menor de 1540 millones de dólares de sus transacciones totales a la actividad delictiva. Si bien esta sigue siendo una cifra considerable, es significativamente inferior a los $ 7 mil millones citados por la OFAC. Elliptic afirma que la cifra de $ 7 mil millones representa el volumen total de operaciones a través del protocolo desde su inicio.
La declaración de $7 mil millones de la OFAC parecería indicar una postura de línea muy dura, descartando todos y cada uno de los casos de uso legítimos y etiquetando el 100% de toda la actividad en la plataforma como lavado de dinero.
A pesar de este aparente fracaso del análisis, el organismo ha intensificado sus esfuerzos para examinar mejor las transacciones de criptomonedas.
A principios de mayo, la agencia solicitó que Chainalysis les proporcionara opciones de agrupación de direcciones, herramientas de exploración de billeteras y mapeo de flujo de transacciones. Más tarde ese mes, la agencia se suscribió a los paquetes de soporte y capacitación de Chainalysis, incluidas sus licencias de Rumker. Este paquete incluye capacidades de observación y nodo, lo que proporciona a OFAC la capacidad de identificar la ubicación donde se ejecutan nodos de servidor específicos.
Habiendo adquirido un poderoso software de análisis de Chainalysis, la OFAC parece tener todas las herramientas que necesita para realizar un análisis mucho más justo y mejor que en los últimos tiempos.
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