Según los informes, el presunto desarrollador del mezclador de cifrado Tornado Cash, recientemente prohibido, está siendo arrestado en Ámsterdam por un supuesto plan de lavado de dinero.
Según un nuevo comunicado de prensa del Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD), la rama de delitos financieros del gobierno holandés, un hombre no identificado ha sido detenido por supuestamente ocultar el lavado de dinero realizado por delincuentes.
“El miércoles 10 de agosto, la FIOD arrestó a un hombre de 29 años en Ámsterdam. Se sospecha que está involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero mediante la mezcla de criptomonedas a través del servicio descentralizado de mezcla de Ethereum, Tornado Cash”.
Tornado Cash es un servicio de mezcla de monedas basado en Ethereum iniciado en 2019 que permite a los usuarios agrupar sus fondos, mezclarlos y retirarlos de forma anónima. El servicio se utiliza principalmente para la privacidad financiera, sin embargo, también lo utilizan los malos actores para enmascarar sus actividades ilícitas.
Recientemente, el servicio fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de los EE. UU. después de que se considerara una amenaza para la seguridad nacional. Según la agencia, ya nadie en los Estados Unidos puede usar el servicio.
Según el Equipo Cibernético Avanzado Financiero (FACT) de los Países Bajos, alrededor de $ 7 mil millones se han movido a través de Tornado Cash desde su creación, $ 1 mil millones de los cuales están vinculados a actividades delictivas.
“Según el HECHO, [Tornado Cash] desde entonces ha logrado una facturación de al menos $ 7 mil millones. Las investigaciones mostraron que al menos $ 1 mil millones en criptomonedas de origen criminal pasaron por el mezclador. Se sospecha que las personas detrás de esta organización han obtenido ganancias a gran escala de estas transacciones”.
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Imagen destacada: Shutterstock/Liu zishan
