Las autoridades arrestaron al fugitivo Do Kwon en un aeropuerto montenegrino. ¿Qué tan fácil hubiera sido evitar la captura?
Do Kwon, el fugitivo de criptomonedas detrás de la crisis de Terra, enfrenta cargos de falsificación de documentos oficiales luego de su arresto por parte de la policía montenegrina. El jueves, la policía capturó a Kwon y a un segundo individuo en el aeropuerto de Podgorica mientras intentaban abordar un vuelo a Dubái. Según los informes, la policía encontró pasaportes costarricenses y belgas falsificados en su equipaje.
Kwon había estado prófugo durante varios meses, y las autoridades de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra él en septiembre pasado. La policía montenegrina confirmó el viernes que el sospechoso arrestado era Kwon después de que sus huellas dactilares coincidieran con la información en poder de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur.
Kwon también está acusado por el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan por ocho cargos, incluidos fraude de valores y conspiración. El caso penal sigue a los cargos civiles de la Comisión de Bolsa y Valores contra Kwon y Terraform Labs en Febrero. Además, Kwon es objeto de una “notificación roja” de Interpol.
Nos preguntamos qué tan fácil sería, dado el estado actual de las leyes y regulaciones, escapar del largo brazo de la ley como criptofugitivo. (BeInCrypto obviamente no aprueba ninguna actividad ilegal).
Kwon buscó el país correcto
Tras un aviso sobre la ubicación de Do Kwon, las autoridades de Corea del Sur confirmaron el 11 de diciembre que estaba en Serbia. Según los informes, el fugitivo se había mudado allí después de mudarse a Singapur justo antes del colapso de Terra. Pero, ¿por qué un fugitivo internacional se escondería en Serbia?
Resulta que probablemente fue un acierto. Serbia y Corea del Sur no comparten un tratado de extradición que habría acelerado el proceso de expulsión de Do Kwon a su país de origen. Sin embargo, la ley tiene un brazo largo. Funcionarios de Corea del Sur declararon el 7 de febrero que enviaron al menos a dos personas a Serbia para localizarlo. Las autoridades serbias confirmaron más tarde que estaban trabajando con sus homólogos de Corea del Sur para encontrarlo.
El 23 de febrero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. acusó a Do Kwon de defraudar a los inversores. Lo cual, por decirlo suavemente, fue una noticia increíblemente mala para Kwon. Estados Unidos es uno de los perseguidores más agresivos de fugitivos internacionales, con una larga lista de tratados de extradición, incluido Serbia.
Por lo tanto, es probable que cualquiera que se convierta en un fugitivo criptográfico intente elegir un país sabiamente. Idealmente, un país que no está obligado por un tratado a considerar la extradición. Me vienen a la mente Irán, Bielorrusia, Siria y Somalia.
Los malos actores explotan las VPN
Una de las primeras formas en que las autoridades intentarán rastrear a un fugitivo criptográfico es a través de una huella digital. Lo mejor y más fácil de moverse es a través de una red privada virtual (VPN). Las VPN son herramientas comunes, aunque es más probable que se usen para acceder a la biblioteca de Netflix de otro país que para evadir la ley.
Al usar una VPN, toda su actividad en línea se enruta a través de un túnel encriptado, lo que dificulta ver qué sitios web visita o qué hace en línea. Una VPN también puede ayudar a ocultar su ubicación física al enmascarar su dirección IP. Los sitios web y los servicios verán la dirección IP del servidor VPN al que está conectado, en lugar de la suya. Esto puede ser útil para acceder a contenido restringido geográficamente o para permanecer en el anonimato en línea.
Sin embargo, las VPN no son una forma infalible de garantizar la privacidad. Ross Ulbricht (también conocido como “Dread Pirate Roberts”), fundador del mercado de la web oscura Silk Road, era un usuario habitual de VPN. Sin embargo, en su búsqueda de Ulbricht, la policía también citó al proveedor de la VPN. La información llevó a las autoridades a un cibercafé en San Francisco.
Aunque las VPN cifran el tráfico de Internet y enmascaran las direcciones IP, aún pueden rastrear la actividad del usuario dentro de su red, revelando los sitios web visitados y la duración de la navegación. Las VPN no son completamente anónimas ya que los proveedores pueden ver las direcciones IP y los historiales de navegación. Las VPN también son vulnerables a la piratería en caso de protocolos de cifrado comprometidos.
El uso de criptografía que mejora la privacidad
Mientras huye, un fugitivo aún necesitará dinero. Si bien la criptografía se ha asociado durante mucho tiempo con la delincuencia, en realidad no es tan difícil de rastrear si sabe cómo hacerlo. Las cadenas de bloques públicas son, por defecto, transparentes. Entonces, siempre que sepa dónde y cómo buscar, seguir el rastro de migas de pan criptográficas está lejos de ser imposible.
Aquí es donde entra la criptografía de protección de la privacidad. Hay varias criptomonedas que priorizan la privacidad y el anonimato, incluidas Monero, Zcash y Dash. Utilizan varias técnicas criptográficas avanzadas para hacer que las transacciones sean anónimas e imposibles de rastrear, como pruebas de conocimiento cero, firmas de anillo y direcciones ocultas. Sin embargo, ninguna criptomoneda puede garantizar el anonimato completo.
Siempre hay mezcladores criptográficos, que combinan activos criptográficos con los de otros usuarios. Este conjunto de fondos mixtos luego devuelve el monto equivalente a los respectivos propietarios.
Kwon hizo uso de empresas ficticias
Solo para asegurarse de que los fondos estén seguros, ¿por qué no sacar otra hoja del libro de Do Kwon?
El año pasado, la empresa de Kwon, Terraform Labs, supuestamente lavó 4,8 millones de dólares a través de una empresa fantasma de Corea del Sur disfrazada de consultoría de blockchain. Las empresas ficticias son entidades establecidas con el fin de mantener activos o realizar transacciones financieras, pero sin realizar realmente ningún negocio.
Las empresas ficticias se pueden utilizar por motivos legítimos, como la minimización de impuestos, la protección de la propiedad intelectual o la facilitación de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, a menudo se utilizan para ocultar activos. Las compañías ficticias comúnmente emplean un proceso llamado “capas” para ocultar dinero mediante la transferencia de fondos a través de múltiples cuentas y jurisdicciones, lo que dificulta rastrear el origen de los fondos. También pueden nombrar “directores nominales” o “accionistas nominales” para que actúen como fachada de los verdaderos propietarios, que permanecen en el anonimato.
BeInCrypto contactó a la SEC para obtener comentarios sobre este artículo. La agencia se negó a comentar, pero nos dirigió a su presione soltar sobre los cargos de Do Kwon.
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