El Ministerio del Interior de Rusia ha decidido perseguir a quienes brindan servicios de lavado de dinero a los criptoestafadores, sugiriendo que deberían ir a prisión. El departamento quiere introducir la responsabilidad penal por las actividades de estas personas, también conocidas como ‘droppers’.
Las fuerzas del orden en Rusia apuntan a los cuentagotas involucrados en criptoesquemas fraudulentos
El Ministerio del Interior de la Federación Rusa (MVD) y otras agencias de seguridad esperan introducir responsabilidad penal para los ciudadanos que brindan asistencia a los estafadores que explotan la popularidad de las inversiones en criptomonedas.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que han estado registrando una demanda creciente de los servicios de los llamados “cuentagotas”, personas que están dispuestas a ayudar a los estafadores de criptomonedas a lavar fondos obtenidos ilegalmente, informó el medio ruso de criptonoticias Bits.media.
Un cuentagotas suele ser alguien a quien se le ofreció aceptar fondos ilícitos en su cuenta bancaria o billetera criptográfica. Luego, la persona puede comprar criptomonedas, dividir la cantidad entre varias billeteras o retirar el dinero.
Estas personas juegan un papel en esquemas fraudulentos que permiten a los organizadores retirar los fondos robados. Es posible que algunos usuarios ni siquiera se den cuenta de que están involucrados en una actividad ilegal, pero eso no significa que no serán responsables en Rusia.
Roman Bubnov, subjefe de control departamental y procesal en el Departamento de Investigación de MVD, admitió que las autoridades quieren introducir responsabilidad penal por tales acciones. Si eso sucede, los droppers pueden recibir entre cuatro y siete años de prisión.
El Ministerio del Interior propone definir la actividad como un delito separado, con todas las consecuencias consiguientes, explicó Jamali Kuliyev del bufete de abogados Yukov and Partners. Esto permitiría a los tribunales rusos imponer la sentencia máxima, señaló.
Rusia aún debe regular de manera integral su criptoespacio, y se espera que se adopte una nueva legislación este otoño. A principios de mayo, un alto funcionario del banco central reveló que más de la mitad de todas las pirámides financieras identificadas en el primer trimestre de este año estaban vinculadas a criptomonedas.
En junio, se presentó a la Duma estatal, la cámara baja del parlamento ruso, un proyecto de ley que introduce sanciones por la emisión no autorizada de activos financieros digitales. El proyecto de ley fue presentado por el presidente del Comité de Mercados Financieros, Anatoly Aksakov, quien también está involucrado en los esfuerzos para regular las transacciones criptográficas en el país.
¿Espera que los legisladores rusos apoyen la propuesta del Ministerio del Interior? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
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