El deshonrado fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX está siendo acusado de una serie de nuevos cargos relacionados con la supuesta realización de donaciones políticas ilegales.
Nuevos documentos judiciales revelan que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ahora está siendo acusado de conspirar para hacer más de 300 donaciones ilegales de campaña y está siendo acusado de nuevos cargos.
Las autoridades dicen que Bankman-Fried, quien ya enfrenta cargos por presuntamente defraudar a los clientes y malversar miles de millones de dólares de sus fondos, eludió los límites de contribución de la campaña al hacer “donaciones falsas”.
“En total, entre el otoño de 2021 o alrededor de esa fecha y las elecciones de noviembre de 2022, Bankman-Fried, el acusado y los dos ejecutivos de FTX que sirvieron como testaferros como parte de su esquema, hicieron colectivamente millones de dólares en contribuciones, que incluyen en contribuciones de ‘dinero duro’ a los candidatos federales de los dos principales partidos políticos”.
Según los documentos judiciales, las donaciones políticas se pueden rastrear hasta Alameda Research, la rama comercial del ecosistema FTX. Bankman-Fried está acusado de prestar ilegalmente miles de millones de dólares en fondos de clientes a Alameda.
“El dinero utilizado para hacer estas donaciones políticas se originó en cuentas bancarias de Alameda e incluía fondos que habían sido depositados por clientes de FTX.
A pesar de su conocimiento de las leyes de financiación de campañas, para ocultar el verdadero origen de los fondos, el demandado acordó con otros que los fondos para las contribuciones se transferirían de las cuentas bancarias de Alameda, que también contenían fondos de clientes de FTX, a cuentas bancarias a nombre de los donantes, y luego se transfirió rápidamente de las cuentas bancarias de esos individuos a las campañas políticas”.
FTX se declaró en bancarrota por primera vez en noviembre después de que colapsara su activo nativo y se viera obligado a detener los depósitos y retiros de los clientes.
Bankman-Fried se encuentra actualmente en libertad bajo fianza por sus cargos iniciales y está a la espera de juicio. Si es declarado culpable de sus cargos originales, podría enfrentar más de 100 años de prisión.
El ex multimillonario también enfrenta demandas civiles de agencias federales, como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Sin embargo, esos casos se suspenderán hasta que finalice el juicio penal de Bankman-Fried.
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