El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido golpeado con una larga lista de cargos de los fiscales federales en una acusación recientemente revelada.
Según la acusación emitida por el Distrito Sur de Nueva York, Bankman-Fried está acusada de seis cargos de fraude, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo adicional de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y las leyes de financiación de campañas.
Los cargos de fraude incluyen conspiración para cometer fraude electrónico a los clientes, fraude electrónico a los prestamistas, fraude de productos básicos y fraude de valores.
Tal como muchos ya han alegado, el Gran Jurado dice que Bankman-Fried de hecho mezcló o manejó mal los fondos de los clientes al usar sus depósitos para realizar varias transacciones en Alameda Research, la firma comercial de FTX.
“…En violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1343, a saber, BANKMAN-FRIED acordó con otros defraudar a los clientes de FTX.com apropiándose indebidamente de los depósitos de esos clientes y usándolos para pagar gastos y deudas de Alameda Research, el fondo de cobertura criptográfico patentado de BANKMAN-FRIED, y para realizar inversiones”.
El Gran Jurado también alega en su cargo de violación de financiamiento de campaña que FTX hizo contribuciones a funcionarios públicos con nombres falsos.
“Fue otra parte y objeto de la conspiración que SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, harían contribuciones a sabiendas y deliberadamente a candidatos para cargos federales, conjuntamente comités de recaudación de fondos y comités de gastos independientes a nombre de otras personas, sumando $25,000 y más en un año calendario…”
Además de los cargos del Distrito Sur de Nueva York, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también ha anunciado cargos contra Bankman-Fried.
Publicado el mismo día en que se revelaron las acusaciones, la SEC dijo que estaba acusando a Bankman-Fried de defraudar a los inversores de FTX.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que Bankman-Fried construyó un “castillo de naipes” con FTX mientras les decía a los inversores que era “uno de los edificios más seguros en criptografía”.
“El presunto fraude cometido por el Sr. Bankman-Fried es un llamado de atención a las plataformas criptográficas de que deben cumplir con nuestras leyes. El cumplimiento protege tanto a quienes invierten como a quienes invierten en criptoplataformas con garantías comprobadas, como la protección adecuada de los fondos de los clientes y la separación de las líneas de negocios en conflicto.
También arroja luz sobre la conducta de la plataforma comercial tanto para los inversores a través de la divulgación como para los reguladores a través de la autoridad examinadora. Para aquellas plataformas que no cumplan con nuestras leyes de valores, la División de Cumplimiento de la SEC está lista para tomar medidas”.
El ex multimillonario, cuyo patrimonio neto ahora se cree que es cercano a cero, fue arrestado el lunes por las autoridades de las Bahamas en nombre de los EE. UU.
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