A medida que crece el sector de las criptomonedas, más se involucra en las complejidades geopolíticas actuales. Un ejemplo es el importante intercambio de criptomonedas Binance que, según se informa, ayudó a las empresas iraníes a evitar sanciones.
De hecho, Binance aparentemente ha procesado $ 8 mil millones en transacciones que involucran a entidades iraníes desde 2018, a pesar de las sanciones financieras y comerciales impuestas por los Estados Unidos. Reuters’ Angus Berwick y Tom Wilson reportado el 4 de noviembre.
De acuerdo con la información recuperada de la plataforma blockchain y crypto analytics encadenamiento, la mayoría de las transacciones en cuestión se llevaron a cabo entre Binance y el intercambio de criptomonedas más grande de Irán: Nobitex – que proporciona consejos para evitar sanciones.
Entre todas las transacciones relevantes procesadas por Binance, las tres cuartas partes se realizaron en TRON (TRX), que Nobitex recomendó para el comercio anónimo sin “poner en peligro los activos debido a las sanciones”, según el informe.
Respuesta de Binance y hallazgos previos
En respuesta a estas acusaciones, el portavoz de Binance, Patrick Hillmann, dijo que:
“Binance.com no es una empresa estadounidense, a diferencia de otras plataformas que tienen exposición a estas mismas entidades sancionadas por los EE. UU. Sin embargo, hemos tomado medidas proactivas para limitar nuestra exposición al mercado iraní”.
Como recordatorio, la administración Trump Anunciado en 2018 que Estados Unidos se retiraba del acuerdo nuclear con Irán y sanciones reimpuestas sobre la República Islámica, advirtiendo que cualquiera que comercie con ella no podrá hacer negocios con los Estados Unidos.
En julio de 2022, Reuters primero descubierto que el intercambio todavía estaba trabajando con usuarios iraníes. En ese entonces, Binance respondió diciendo que “sigue estrictamente las reglas de sanciones internacionales” y que había utilizado “herramientas de grado bancario” para evitar que las entidades sancionadas usen su plataforma.
¿Más problemas para Binance?
La noticia podría ser otro éxito para Binance, tres meses después de que Finbold informara que el intercambio perdió el 90% de los usuarios y “miles de millones en ingresos” después de implementar controles de “conozca a su cliente” (KYC) y limitaciones de retiro en su plataforma en julio de 2021 .
Anteriormente, a finales de 2020, Los fiscales federales de EE. UU. le preguntaron a Binance para proporcionar registros internos detallados sobre sus controles contra el lavado de dinero (AML), junto con comunicaciones que involucran a su CEO y fundador, Changpeng Zhao.
La controvertida geopolítica de Irán
Curiosamente, en marzo de 2021, el Centro Presidencial de Estudios Estratégicos de Irán alentó al país a adoptar Bitcoin y otras criptomonedas para la minería a fin de eludir las sanciones internacionales.
Finalmente, Irán ha estado últimamente bajo el escrutinio internacional por la venta de cientos de drones y otros equipamiento militar a Rusia, que se encuentra en medio de una invasión en curso de la vecina Ucrania.
