Otro jugador en el notorio esquema OneCoin enfrentará cargos de fraude electrónico y lavado de dinero al ser extraditado a los EE. UU., según una acusación recientemente revelada.
los documento detalla los cargos presentados contra Frank Schneider luego de una audiencia del Gran Jurado en 2020. Permaneció sellado hasta que un tribunal del Distrito Sur de Nueva York aprobó una solicitud hecho por el fiscal estadounidense Damian Williams que se haga público el lunes.
El exfuncionario de inteligencia de Luxemburgo, cuya firma de inteligencia privada Sandstone realizó trabajos para OneCoin, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
En una entrevista publicado en junio de este año, Schneider describió su papel en OneCoin como un “gerente de crisis” para la fundadora del esquema, Ruja Ignatova, y afirmó que había estado cerca de la fugitiva llamada “Cryptoqueen”. También dijo que no estaba al tanto de ninguna actividad delictiva potencial en el momento de su participación.
De acuerdo con la acusación recién abierta:
“Schneider ayudó a operar un esquema de fraude internacional que involucraba la venta de una supuesta criptomoneda conocida como ‘OneCoin’, entre otras cosas, administrando los ingresos del esquema y evadiendo las investigaciones policiales sobre el esquema, como parte del cual se hicieron declaraciones falsas y tergiversaciones. hecho para solicitar a personas de todo el mundo, incluso en el Distrito Sur de Nueva York, que inviertan en OneCoin, lo que hace que las personas envíen transferencias interestatales e internacionales que representan sus inversiones en OneCoin”.
Si lo envían a los EE. UU. para enfrentar un juicio, Schneider será el último de una serie de personas que comparecerán ante el tribunal en relación con el esquema OneCoin Ponzi de $ 4 mil millones.
Tres presuntos socios de Ruja Ignatova compareció ante un tribunal alemán en octubremientras que el propio hermano de Ignatova, Konstantin Ignatov, se declaró culpable en 2019 de fraude y lavado de dinero.
Otro hombre, Christopher Hamilton, está programado para ser extraditado a los EE. UU. desde el Reino Unido para enfrentar cargos por su presunto papel en la estafa.
Pero el paradero de Cryptoqueen sigue siendo desconocido. Ella fue agregada a ambos Europol y el FBI listas de los más buscados a principios de este año.
Los esfuerzos de Frank Schneider para evitar la extradición
Detenido en la frontera entre Luxemburgo y Francia en abril de 2021, Schneider ha estado tratando de evitar ser enviado a Estados Unidos por sus presuntos delitos.
En octubre, un tribunal de París confirmó una decisión anterior poniéndose del lado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que sea extraditado.
El primer ministro del país de origen de Schneider, Luxemburgo, no intervendrá en la extradición, medios locales informaron el mes pasado.
Desde el arresto domiciliario en Joudreville, en el noreste de Francia, Schneider dijo a Radio 100,7 de Luxemburgo que preferiría ser procesado en Luxemburgo, donde se enfrentaría a una pena de hasta cinco años de prisión.
En Estados Unidos, el tiempo cumplido estaría más cerca de los 40 años, lo que, según él, sería “como una sentencia de muerte”.
